Financial Intelligence Unit

Visste du, at Financial Intelligence Units spiller en afgørende rolle i at bekæmpe finansiel kriminalitet? Læs videre for indsigter i deres arbejde og effektive strategier.

maj 6, 2025

Bitcoin·Legal

Indiens Højesteret sammenligner ureguleret Bitcoin-handel med raffineret Hawala-netværk

Indiens Højesterets Bekymring over Bitcoin Indiens Højesteret har udtrykt alvorlig bekymring over den uregulerede handel med Bitcoin, som retten har sammenlignet med en raffineret form for Hawala under en nylig bail-høring i

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

Indien intensiverer overvågningen af kryptovalutaer i Jammu og Kashmir grundet sikkerhedsmæssige bekymringer

Kryptovaluta-platformes overvågning i Indien Kryptovaluta-platforme i Indien er blevet instrueret til at øge overvågningen af transaktioner fra Jammu og Kashmir samt andre grænseområder som led i en større regeringsindsats for at stoppe ulovlig finansiering og grænseoverskridende terrorfinansiering. Den rådgivning, der

maj 13, 2025

Financial Intelligence Unit

Indiens Højesteret sammenligner ureguleret Bitcoin-handel med raffineret Hawala-netværk

Indien intensiverer overvågningen af kryptovalutaer i Jammu og Kashmir grundet sikkerhedsmæssige bekymringer

Tags