Financial Intelligence Unit

Visste du, at Financial Intelligence Units spiller en afgørende rolle i at bekæmpe finansiel kriminalitet? Læs videre for indsigter i deres arbejde og effektive strategier.

maj 6, 2025

Bitcoin·Legal

Indiens Højesteret sammenligner ureguleret Bitcoin-handel med raffineret Hawala-netværk

Indiens Højesterets Bekymring over Bitcoin Indiens Højesteret har udtrykt alvorlig bekymring over den uregulerede handel med Bitcoin, som retten har sammenlignet med en raffineret form for Hawala under en nylig bail-høring i

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

Indien intensiverer overvågningen af kryptovalutaer i Jammu og Kashmir grundet sikkerhedsmæssige bekymringer

Kryptovaluta-platformes overvågning i Indien Kryptovaluta-platforme i Indien er blevet instrueret til at øge overvågningen af transaktioner fra Jammu og Kashmir samt andre grænseområder som led i en større regeringsindsats for at stoppe ulovlig finansiering og grænseoverskridende terrorfinansiering. Den rådgivning, der

maj 13, 2025

New Zealand forbyder kryptovaluta-automater og indfører grænser for kontante overførsler i ændring af AML-reglerne

Bitcoin·Legal

New Zealand Forbyder Kryptovaluta-Automater New Zealand har besluttet at forbyde kryptovaluta-automater og indføre en grænse for internationale kontante overførsler på $5.000 som en del

eXchange1 lancerer i Indien og baner vejen for fremtidens fuldt regulerede kryptohandler

Legal

Pressemeddelelse: eXchange1 lancerer kryptobørs i Indien Dette indhold er leveret af en sponsor. Introduktion Mumbai, Indien | 1. juli 2025. I et lovende skridt

Binance nærmer sig genindtræden i Sydkorea, mens FIU gennemgår Gopax-opkøb

oktober 14, 2025

Legal

Binance’s Genindtræden i Sydkorea Binance gør endelig fremskridt med sin genindtræden i Sydkorea efter over to års forsinkelse. Myndighederne har genoptaget deres gennemgang af børsens længe forsinkede overtagelse af den lokale kryptobørs

Læs mere

Bybit sikrer UAE’s første fulde kryptobørslicens

oktober 9, 2025

Legal

Bybit Får Licens i De Forenede Arabiske Emirater Bybit, verdens næststørste kryptobørs målt på handelsvolumen, har sikret sig den første fulde kryptobørsoperatørlicens i De Forenede Arabiske Emirater. Den virtuelle aktivplatformoperatørlicens, udstedt af

Læs mere

Fiji bekræfter forbud mod kryptotjenesteudbydere på grund af risici for finansiel kriminalitet

september 21, 2025

Bitcoin·Legal

Fijis Nationale Anti-Hvidvaskningsråd (NAML) Forbud mod VASPs Fijis Nationale Anti-Hvidvaskningsråd (NAML) har bekræftet sit forbud mod virtuelle aktivtjenesteudbydere (VASPs) og argumenterer for, at den decentrale og anonyme natur af virtuelle aktiver gør

Læs mere

Indien pålægger cybersikkerhedsrevisioner for kryptovirksomheder under FIU’s direktiv

september 18, 2025

Bitcoin·Legal

Indien Indfører Strengere Regulering for Kryptovaluta Indien indfører angiveligt banklignende overholdelseskrav for kryptovaluta-platforme, hvilket inkluderer cybersikkerhedsrevisioner og strengere tilsyn. Dette signalerer en dramatisk reguleringsopgradering i det blomstrende marked for digitale aktiver. Cybersikkerhedsrevisioner

Læs mere

Sydkoreas regering tager endnu et skridt mod kryptoreform

august 13, 2025

Bitcoin·Legal

Sydkoreas Kryptoreformer Sydkoreas regering er klar til at fremskynde pro-virksomhed kryptoreformer, herunder regulering af stablecoins. Den sydkoreanske avis Metro Seoul rapporterede, at den Præsidentielle Komité for Statsanliggender annoncerede sine planer ved en

Læs mere

Financial Intelligence Unit

Tags