Bithumb pålægges bøde for AML-overtrædelser
Kryptovalutaudvekslingen Bithumb skal betale en bøde på 36,8 milliarder won, svarende til cirka $24,5 millioner, efter at det er blevet konstateret, at de har overtrådt Sydkoreas regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).
Overtrædelser identificeret af myndighederne
Ifølge en lokal medie rapport identificerede Sydkoreas Finansielle Efterretningsenhed under Finansielle Tjenestekommissionen omkring 6,65 millioner overtrædelser under en AML-inspektion. Bithumb undlod at udføre korrekt kundeidentitetsverifikation, transaktionsovervågning og opbevaringskrav.
Bithumb faciliterede 45.772 kryptotransaktioner, der involverede 18 ikke-registrerede udenlandske virtuelle aktivtjenesteudbydere i strid med landets AML-ramme.
Sanktioner og fremtidige konsekvenser
Myndighederne besluttede om sanktionerne efter et møde i et sanktioneringsudvalg, der gennemgik udvekslingens overholdelse af loven om rapportering og brug af specifik finansiel transaktionsinformation. Bithumb er også blevet forbudt at behandle eksterne kryptotransaktioner for nye kunder i seks måneder, fra 27. marts til 26. september.
Eksisterende kunder vil dog kunne fortsætte med at handle og bruge eksterne overførsler, mens nye kunder stadig kan købe eller sælge krypto og indbetale eller hæve koreanske won gennem platformen.
Gentagne advarsler og tidligere sanktioner
Sanktionerne følger gentagne advarsler fra den Finansielle Efterretningsenhed, som havde opfordret udvekslingen til at suspendere al aktivitet involverende ikke-registrerede udenlandske krypto virksomheder. Bithumb skulle angiveligt have undladt at implementere de nødvendige blokeringstiltag på trods af disse instruktioner.
“Den seneste bøde markerer den største bøde, der nogensinde er pålagt en sydkoreansk kryptovalutaudveksling blandt flere platforme, som myndighederne har sanktioneret for AML-overtrædelser.”
Sidste år modtog Upbit, en af Sydkoreas største kryptovalutaudvekslinger, en tre-måneders restriktion på kryptodepoter og -hævelser for nye brugere over handler med ikke-registrerede VASPs, sammen med en bøde på 35,2 milliarder won.
Undersøgelse af driftsfejl
Bithumb navigerer også i en anden undersøgelse fra den Finansielle Tilsynsmyndighed over en driftsfejl, hvor de ved en fejl krediterede brugere med en enorm mængde Bitcoin. Den 6. februar distribuerede udvekslingen utilsigtet 620.000 Bitcoin, der var værd omkring $40 milliarder til $44 milliarder på det tidspunkt, efter at en medarbejder fejlagtigt indtastede udbetalingsbeløbet i BTC i stedet for koreanske won under et kampagnearrangement.
FSS-guvernør Lee Chan Jin sagde, at myndighederne ville undersøge, hvordan en udveksling med langt færre faktiske reserver var i stand til at registrere og distribuere så store phantom Bitcoin-saldi inden for minutter, hvilket rejser spørgsmål om interne kontroller og elektroniske hovedbogssystemer på platformen.
