Hvidvaskningsoperation for Kryptovaluta Nedbrudt
Sydkoreanske myndigheder har nedbrudt en påstået hvidvaskningsoperation for kryptovaluta, der har flyttet 16,8 milliarder won (11,1 millioner dollars) gennem USDT-transaktioner og børsoverførsler på vegne af et phishing-syndikat baseret i Cambodja. Ifølge det lokale nyhedsmedie Newsis har Seoul Metropolitan Police Agency’s kriminelle efterforskningsafdeling henvist 23 mistænkte til anklagemyndigheden med anklager, der inkluderer overtrædelser af loven om valutatransaktioner samt loven om rapportering og brug af specificerede finansielle transaktionsoplysninger.
Anholdelser og Efterforskning
To påståede nøglefigurer, identificeret som A og B, blev anholdt og tilbageholdt. Politiet oplyste, at gruppen håndterede indtægter genereret af en phishing-organisation baseret i Cambodja og flyttede midler gennem indenlandske og udenlandske kryptovalutabørser. Efterforskere hævder, at netværket, under instrukser fra en mistænkt leder identificeret som C, købte Tether (USDT), overførte aktiver mellem børser og udførte ulovlige valutavekslingstransaktioner mellem februar 2024 og april 2025.
Finansielle Transaktioner og Kriminelle Indtægter
Efter at have undersøgt mere end 11.300 konti knyttet til hvidvaskningsoperationen, afslørede politiet 265 tilfælde af voice phishing og investeringssvindel til en værdi af cirka 25,7 milliarder won (ca. 17 millioner dollars). Myndighederne sagde, at disse konti blev brugt til at rute og skjule kriminelle indtægter, før de kom ind i det finansielle system.
Yderligere Anholdelser og Advarsler
Seoul-politiet har også sikret præ-tiltalebeslag og konfiskationsbevaringsordrer, der dækker omkring 650 millioner won (ca. 430.000 dollars) i påståede kriminelle indtægter opnået gennem ordningen. Den mistænkte organisator er stadig på fri fod og er under en Interpol Rød Meddelelse, mens myndighederne fortsætter deres bestræbelser på at lokalisere og pågribe ham.
En separat del af efterforskningen førte til anholdelsen af 33 yderligere personer, der er anklaget for at drive ulovlige valutavekslingstjenester ved hjælp af kryptovaluta.
Myndighedernes Indsats mod Finanskriminalitet
Myndighederne sagde, at transaktionerne involverede omkring 6,3 milliarder won (ca. 4,2 millioner dollars). En polititjenestemand citeret af lokale medier advarede om, at det at udføre kryptovalutatransaktioner på vegne af andre eller at veksle digitale aktiver til fiat-valuta for tredjeparter også kan straffes i henhold til sydkoreansk lov.
Sagen kommer, mens sydkoreanske myndigheder fortsætter med at udvide håndhævelsesindsatsen mod finanskriminalitet relateret til kryptovaluta. Tidligere på måneden annoncerede blockchain-analysefirmaet Chainalysis en samarbejdsaftale med den koreanske nationale politimyndighed, som inkluderer efterforskeruddannelse, certificeringsprogrammer og praktiske øvelser med fokus på virtuelle aktivkriminaliteter som svindel, hvidvaskning af penge og grænseoverskridende tyveri.
Myndighederne har også etableret en dedikeret taskforce, der sigter mod hvidvaskning af penge baseret på kryptovaluta, med efterforskere, der forventes at fokusere på uregistrerede børsoperatører og bevægelsen af midler gennem stablecoins som USDT. Den seneste håndhævelsesaktivitet har strakt sig ud over kriminelle efterforskninger, og sydkoreansk politi har for nylig ransaget kontorerne hos kryptovalutabørsen Bithumb som en del af en separat undersøgelse af påstande om, at lovgiver Kim Byung-gi brugte sin politiske indflydelse til at hjælpe med at sikre ansættelse for sin søn i kryptovaluta-virksomheder.
