Introduktion
En tiltale med 22 punkter blev i dag offentliggjort mod Iurii Gugnin, også kendt som Iurii Mashukov og George Goognin, 38 år, en resident i New York og borger i Rusland. Han sigtes for forskellige lovovertrædelser relateret til brugen af sit kryptovaluta-firma Evita til at kanalisere over 500 millioner dollars i udenlandske betalinger gennem amerikanske banker og kryptovalutabørser, mens han skjulte kilden til og formålet med transaktionerne.
Sigtelser
Ifølge retsdokumenter er Gugnin sigtet for:
- Svindel med bankoverførsler
- Sammensværgelse til svindel mod USA
- Overtrædelse af International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
- Drift af en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed
- Hvidvaskning af penge
- Samt relaterede sammensværgelsesanklager.
Gugnin blev anholdt og fremstillet i dag i New York.
Citat fra myndighederne
“Den tiltalte er sigtet for at have omdannet et kryptovaluta-firma til en skjult pipeline for beskidte penge, som har flyttet over en halv milliard dollars gennem det amerikanske finansielle system for at støtte sanktionerede russiske banker og hjælpe russiske slutbrugere med at anskaffe følsom amerikansk teknologi,” sagde John A. Eisenberg, assisterende advokat for national sikkerhed.
“Justitsministeriet vil ikke tøve med at retsforfølge dem, der sætter vores nationale sikkerhed på spil ved at gøre det muligt for vores udenlandske modstandere at omgå sanktioner og eksportkontroller.”
“Ifølge anklagerne kom Gugnin til USA for at oprette en hvidvaskningsoperation under dække af en kryptovaluta-startup, som han derefter brugte til at undgå sanktioner og svindle amerikanske finansielle institutioner,” sagde den amerikanske anklager Joseph Nocella Jr.
Gugnins Metoder
Gugnin angives at være stifter, præsident, kasserer og compliance officer for Evita Investments Inc. og Evita Pay Inc., samlet kaldet Evita. Han brugte disse firmaer til at muliggøre udenlandske kunder, mange af dem med midler hos sanktionerede russiske banker, at give ham kryptovaluta, som han derefter hvidvaskede.
Mellem juni 2023 og januar 2025 brugte Gugnin Evita til at lette bevægelsen af cirka 530 millioner dollars gennem det amerikanske finansielle system, hvoraf størstedelen kom i form af en kryptovaluta-stablecoin kendt som Tether eller “USDT.”
Gugnin omdannede de hvidvaskede midler til amerikanske dollars eller andre fiat-valutaer og foretog betalinger gennem bankkonti i Manhattan. Desuden skjulte han kilderne til midlerne og underminerede derfor revisionssporet.
Retslige konsekvenser og fremtid
Hvis han bliver dømt, står Gugnin over for en maksimal straf på:
- 30 år i fængsel for hver anklage om banksvindel
- 20 år for hver af anklagerne om wire fraud, IEEPA, hvidvaskning af penge
- 10 år for undladelse af at implementere et effektivt anti-hvidvaskningsprogram
- 5 år for sammensværgelse til at svindle USA
Dagens handlinger blev koordineret gennem Justitsministerierne og Handelsministeriernes Disruptive Technology Strike Force, som er designet til at målrette imod ulovlige aktører.
