Tether’s Rolle i Ulovlig Guldhandel
Tether’s USDT stablecoin er blevet et betalingsmiddel i den illegale handel med guld til Venezuela, ifølge en ny rapport fra Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). I rapporten, med titlen “Shifting Amazon Gold Flows,” beskriver GI-TOC, der har base i Genève, hvordan Venezuela er blevet “en regional destination” for ulovligt handlet guld fra Amazon i løbet af de sidste to år, hvilket vender tidligere tendenser, der så det dyrebare metal bevæge sig ud af landet mod Brasilien og Guyana.
Ulovlig Guldstrøm og Hvidvaskningsstrategier
Den stigende strøm af ulovligt guld mod Venezuela er også blevet ledsaget af fremkomsten af nye hvidvaskningsstrategier, herunder brugen af kryptovalutaer, der hjælper transnationale kriminelle og venezuelanske embedsmænd med at omgå sanktioner. “Nogle af de guld, der stammer fra Guyana, bliver angiveligt solgt i Venezuela i bytte for Tether,” skriver rapportens forfattere, som baserer deres konklusioner på interviews med to guldhandlere baseret i Georgetown, Guyana.
Forskningens Indhold og Betydning
GI-TOC’s Marcena Hunter, der er medforfatter af rapporten og leder af Extractives i den uafhængige civilsamfundsorganisation, fortalte til Decrypt, at deres forskning indikerer, at ulovlige guldhandlere har brugt USDT i det seneste år. “Dette fremhæver den stigende relevans af stablecoins i globale ulovlige transaktioner, sammen med bredere bekymringer om kryptovaluta og organiseret kriminalitet,” sagde hun. “Givet den øgede lovlige og ulovlige interaktion omkring stablecoins, forventer vi, at denne tendens vil udvikle sig.”
Økonomiske Konsekvenser for Venezuela
GI-TOC’s rapport bemærker, at guldminedrift i Venezuela genererede lidt over 2,2 milliarder dollars i indtægter sidste år, og at det havde givet Maduro-regeringen en vigtig indtægtskilde på et tidspunkt, hvor dårlig forvaltning og sanktioner havde reduceret olieindtægterne. Rapporten antyder, at Maduro-regeringen har brugt den venezuelanske guldhandel til at fremme loyalitet blandt politikere og sikkerhedsstyrker, mens elementer inden for regeringen også har koordineret med de kriminelle grupper, der har fået en voksende fodfæste i Amazon Basin.
“Inden for Venezuelas kriminelle økosystem spiller den illegale guldhandel en indflydelsesrig rolle, der binder højtstående politiske figurer, militære embedsmænd og transnationale kriminelle grupper sammen.”
Lovgivning og Fremtidige Strategier
En talsperson for Tether pegede på deres samarbejde med retshåndhævelse verden over, herunder fryse af omkring 4,3 milliarder dollars i aktiver knyttet til ulovlig aktivitet. Kongressen debatterer i øjeblikket United States Legal Gold and Mining Partnership Act, som er nået til Senatets Udenrigsudvalg, og som ville “reducere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af ulovlig guldminedrift i den vestlige halvkugle.”
Som Hunter forklarede, foreslår lovforslaget en strategi til at tackle ulovlig guldminedrift og handel. “Ifølge udkastet til lovforslaget ville strategien inkludere bekæmpelse og forstyrrelse af finansiering og finansielle strømme fra ulovlige aktører involveret i ulovlig guldhandel og forhindre udenlandske personer i at drage fordel af det amerikanske finansielle system,” sagde hun.
Hunter tilføjede, at for at være effektivt bør lovforslaget inkludere bestemmelser relateret til kryptovaluta, givet den voksende rolle af digitale aktiver i hvidvaskningen af provenuet fra ulovlige guldtransaktioner. Mere generelt bekræftede Hunter, at enhver strategi, der opstår fra vedtagelsen af lovforslaget, skal bygge på tidligere erfaringer med at bekæmpe den ulovlige strøm af mineraler. Hun tilføjede: “Især vedtagelsen af systemiske reformer, der er nødvendige for at gøre guldhandel mere gennemsigtig og ansvarlig, både nationalt og internationalt.”
