Singapur Politiets Anti-Scam Operation
Ifølge en rapport fra 8world har det singaporeanske politi udtalt, at deres Anti-Scam Center, i samarbejde med den lokale kryptovaluta-platform StraitsX, har gennemført en retshåndhævelsesoperation i perioden fra den 13. til den 30. i sidste måned for at bekæmpe hvidvaskning af penge relateret til kryptovaluta-konti.
Resultater af Operationen
Politiet rapporterede, at operationen resulterede i beslaglæggelse af over 200.000 SGD, og 49 personer er i øjeblikket under efterforskning. Det drejer sig om 35 mænd og 14 kvinder, i alderen fra 18 til 58 år.
Metoder og Fremgangsmåder
Foreløbige undersøgelser tyder på, at de mistænkte angiveligt har åbnet og overført deres kryptovaluta-konti eller Singpass (Singapore’s digitale regeringsservice) konti i bytte for belønninger, der varierede fra 400 SGD til 3.000 SGD. De kontaktede typisk ukendte personer via kommunikationsplatforme som Telegram eller WhatsApp og gav, under instruktioner fra disse personer, kontoskærmbilleder, personlige oplysninger og adgang til deres konti. Disse konti blev derefter brugt til at hvidvaske udbyttet fra svindel.
Betydningen af Teknologisk Samarbejde
Politiet understregede, at samarbejdet med StraitsX har øget deres evne til at opdage mistænkelige finanstransaktioner.
Ved at integrere avancerede teknologiske løsninger gennem dette partnerskab, har myndighederne med succes identificeret og sporet flere mistænkelige konti.
