Kriminalbande Nedlagt i Shanghai
Ifølge en rapport fra Guangming Net har Pudong-politiet i Shanghai for nylig med succes nedlagt en kriminel bande, der brugte “arbejdsrekruttering” som dække for at assistere udenlandske svindelgrupper med overførsler af midler. Banden rekrutterede individer til at oprette virtuelle valuta-wallets, som blev brugt til at levere ulovlige konti til kapitalcirkulation i svindelaktiviteter.
Hændelse med Hr. Tang
Den 13. april modtog hr. Tang, en borger, en sms om “betaling ved levering” og kontaktede den anden part for at annullere leveringen. Den anden part bad om hans bankkortoplysninger og sendte et link. Efter at hr. Tang klikkede på linket og indtastede sit bankkortnummer samt verifikationskode, opdagede han, at hans bankkonto blev debiteret, hvilket resulterede i et samlet tab på over én million RMB. Han anmeldte derefter hændelsen til politiet.
Politiaktion og Efterforskning
Efter at have modtaget anmeldelsen dannede politiet hurtigt en taskforce for at gennemføre en efterforskning rettet mod en kriminel bande ledet af personer ved navn Miao og Wang.
Fra den 22. til 23. april udførte politiet en storstilet operation i Qingpu-distriktet, hvor de anholdt 11 mistænkte involveret i sagen. Undersøgelsen afslørede, at banden solgte virtuelle valuta-konti, der var registreret af rekrutterne, til udenlandske svindlere til en pris af 40 til 50 RMB per konto til hvidvaskningsformål.
I øjeblikket er de hovedmistænkte, Miao og Wang, blevet kriminelt tilbageholdt, og flere andre mistænkte er blevet tilbageholdt gennem lovens tvangsmæssige foranstaltninger. Sagen er under yderligere efterforskning, og politiet har fryset og inddrevet nogle af de involverede midler.
