Ulovlige Valutahandler i Shanghai
Shanghai, Kina, har annonceret en stor sag om ulovlige valutahandler, der i alt beløber sig til 6,5 milliarder RMB ved brug af en stablecoin som transaktionsmiddel. Sagen afslørede, at Yang og Xu, blandt andre, brugte konti fra indenlandske skuffeselskaber til at levere stablecoins (USDT) til udenlandske konti for uspecificerede kunder, hvilket faciliterede grænseoverskridende pengeoverførsler for at generere profit.
Detaljer om de Mistænkte
I løbet af de sidste tre år har de mistænkte været involveret i ulovlige valutahandler, der i alt beløber sig til 6,5 milliarder RMB. Yang, der er baseret i udlandet, var ansvarlig for at tiltrække kunder og forvalte valutafonde, mens Xu, der er baseret i Kina, administrerede virksomhedskonti for 17 skuffeselskaber, med daglige pengestrømme der oversteg titusinder af millioner RMB, hvilket viser en klar arbejdsdeling og tæt samarbejde.
Eksempel på Kriminalitet
De offentliggjorte detaljer om sagen indikerer, at ved udgangen af 2023 havde den Shanghai-bosatte fru Chen brug for at overføre penge til sin datter i udlandet. På grund af valutarestriktioner kontaktede hun til sidst et udenlandsk “vekselselskab” (det førnævnte indenlandske skuffeselskab A, kontrolleret af Yang og andre).
Efter instrukser overførte fru Chen RMB til selskab A’s konto. Efterfølgende modtog hendes datters udenlandske konto et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta, hvor “vekselselskabet” trak en vis procentdel som gebyr.
Operationens Omfang
I lang tid har denne kriminelle gruppe opereret i udlandet under dække af “tredjeparts indsamling og betaling” og leveret ulovlige vekselservices gennem grænseoverskridende matchende transaktioner.
