Russisk Mor Idømt Fængsel for Krypto-Svindel
En russisk mor, der kaldte sig selv en kryptoekspert, er blevet idømt syv års fængsel af en domstol i Moskva efter at have orkestreret et brutalt pyramidespil, der svindlede investorer for 23 millioner dollars (2,2 milliarder rubler) i Bitcoin på blot 60 dage i 2023.
Identitet og Metoder
Valeria Fedyakina fra Simferopol udgav sig for at være “Bitmama“, en legitim krypto-handler med globale kontorer, og lovede kunderne, at hun kunne overføre deres penge til udlandet ved hjælp af kryptovaluta for at omgå vestlige sanktioner, ifølge The Telegraph. I stedet sagde russiske anklagere, at hun tømte sine kunders konti i, hvad der blev en af landets største nylige krypto-svindelsager.
Svindlen fandt sted, da vestlige sanktioner strammede Ruslands adgang til traditionelle banker, hvilket gjorde kryptovaluta til et attraktivt alternativ for russere, der ønskede at flytte penge til udlandet. Moskvas Presnensky Distriktsret idømte Fedyakina den 24. juni at afsone tid i en straffekoloni og beordrede hende til at betale 23 millioner dollars i erstatning til sine ofre.
Kriminalitetens Omfang
“Russiske krypto-kriminelle bruger reguleringsarbitrage, opretter enheder i løsere jurisdiktioner (som dele af UAE) for at skjule russiske oprindelser, flytte midler på tværs af grænser og udnytte svag KYC/AML-håndhævelse,” sagde Deddy Lavid, CEO for blockchain-sikkerhedsfirmaet Cyvers, til Decrypt.
Fedyakina, 30, drev sin virksomhed uformelt under “Bitmama” og “Bitmama Finance,” arrangerede handler i luksushoteller i Moskva og kanaliserede midler til UAE via kryptovaluta-wallets. Hun begik forbrydelsen “under dække af at investere i sine aktiviteter inden for transport og køb og salg af olie, olieprodukter, guld og andre mineraler,” sagde en talsmand for Ruslands Efterforskningskomité, som citeret i The Telegraph.
“Bitmama” skulle angiveligt have fortalt ofrene, at hun ville bytte deres penge til digital valuta i Dubai for at undgå sanktioner, men midlerne forsvandt hurtigt ind i hendes kryptovaluta-wallets opbevaret i UAE. Den anklagedes personlige assistent fortalte efterforskerne, at kunderne oprindeligt bragte 2-3 millioner dollars (200-300 millioner rubler) dagligt til kontoret, med beløb der senere nåede op på 15 millioner dollars (1,5 milliarder rubler) om dagen, rapporterede det lokale nyhedsmedie Izvestia.
Arrestation og Efterspil
Fedyakina blev arresteret den 15. september 2023, da hun forsøgte at flygte fra Rusland til UAE. På trods af at hun var seks måneder gravid, blev hun tilbageholdt og fødte senere i fængslet, hvor hun forblev med sin datter i Moskvas SIZO No. 6 tilbageholdelsescenter.
“Kriminelle ordninger som Fedyakinas er uorganiserede og opportunistiske,” sagde Alice Frei, leder af sikkerhed og compliance hos Outset PR, til Decrypt.
“Disse operationer favoriserer typisk stablecoins som USDT eller USDC, hvilket muliggør mere forudsigelig værdiopbevaring og grænseoverskridende brug,” bemærkede Frei og sagde, at svindlere udnytter reguleringshuller mellem jurisdiktioner, især ved at udnytte UAE’s krypto-venlige miljø.
Konklusion
I mellemtiden har blockchain-efterforskninger afsløret Ruslands voksende afhængighed af kryptovaluta til at finansiere efterretningsoperationer. En nylig Reuters-undersøgelse afslørede, hvordan Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste (FSB) brugte Bitcoin til at betale teenagere og utrænede spioner over hele Europa. Tidligere på måneden anklagede amerikanske myndigheder Ian Mausner for at have drevet et 500 millioner dollars krypto-svindelsystem, idet han angiveligt vildledte investorer og kanaliserede midler ind i russisk-relaterede markeder, mens han skjulte forbindelser, der kunne krænke internationale sanktioner.
