Kryptovalutaudveksling Garantex mister millioner
Den sanktionerede kryptovalutaudveksling Garantex har muligvis mistet 26 millioner dollars i frosne Tether (USDT), men yderligere 15 millioner dollars i kryptovaluta er stadig i bevægelse eller i det mindste bevaret. Uger efter, at USA førte en højprofileret fryseaktion, antyder en ny undersøgelse, at håndhævelsen kun har berørt overfladen.
Undersøgelse og rapport
En rapport fra blockchain-analysefirmaet Global Ledger viser, at mere end 15 millioner dollars i yderligere reserver forbliver urørte på Ethereum-, Bitcoin- og BNB Chain-netværkene. Disse aktiver synes at være aktive, og i nogle tilfælde allerede i bevægelse.
“Disse mønstre tyder stærkt på en bevidst hvidvaskningsindsats for at skjule forbindelser til Garantex.” – Global Ledger
Hændelser efter fryseaktionen
Fryseaktionen, koordineret med Tyskland og Finland, fandt sted over tre dage i begyndelsen af marts. Den 6. marts anerkendte Garantex offentligt håndhævelsesaktionen. Samme dag kom en Ethereum-wallet, der var knyttet til Garantex, pludselig online igen, med en beholdning på 3.265 ETH, svarende til cirka 8,6 millioner dollars.
I mellemtiden blev varer til en værdi af over 2,25 millioner dollars i ETH gradvist sendt gennem Tornado Cash, et Ethereum-baseret mixing-protokol. Aktiviteten stoppede ikke der – 206 ETH blev blandet gennem Tornado Cash, efterfulgt af yderligere 30 ETH dage senere.
Bitcoin-håndtering og træk til TRON
I marts identificerede Global Ledger en aggregering af 19,39 BTC, som voksede til 30,04 BTC, værd omkring 3,17 millioner dollars. Nogle af Bitcoin forblev ikke længe på den samme kæde; 2,2 BTC blev broet til TRON og delvist sendt til Grinex, en mistænkt efterfølger til Garantex.
“TRON er billigt, likvidt og hurtigt. Hvis dit endelige mål er at bytte BTC ind i stablecoins, er det mindst modstandsdygtige valg at broe direkte ind i den kæde, der allerede dominerer disse strømme.” – Lex Fisun, CEO Global Ledger
BNB Chain’s rolle
BNB Chain spillede også en stille, men nysgerrig rolle. Den stoppede med at bevæge sig samme dag, som Garantex annoncerede sin suspension: den 6. marts. Ifølge Global Ledger er de BNB-baserede reserver anslået til omkring 4 millioner dollars, stadig ubrugte.
“Der er ikke nogen ‘store røde knap’, så håndhævelsen på BNB Chain afhænger af off-chain aktører.” – Lex Fisun
Fremtidige udfordringer
Global Ledger anslår, at mindst 15 millioner dollars i Garantex-knyttede kryptovaluta fortsat er uden for U.S. håndhævelsesrækkevidde, hvilket rejser bekymringer om håndhævelsen af aktiver-frysninger på tværs af kæder. Lex Fisun nævnte, at selv efter fryseaktionen, er der stadig 73.283 USDC i de blokerede Garantex-wallets, der er blevet flyttet til store udvekslingsindbetalingsadresser.
Håndhævelse på tværs af forskellige netværk kunne blive en stadig større udfordring i fremtiden.
