Retssag mod Daniel Ianello
Daniel Ianello, en mand der er anklaget for at have orkestreret en exit-svindel i forbindelse med et kryptoprojekt kendt som The Phoenix, har indgivet en anmodning om at få en retssag mod ham afvist i den føderale domstol i Tennessee. Ifølge klagen skulle Ianello angiveligt have overtaget Phoenix Community Capital i oktober 2022 og udført det, der ligner en exit-svindel.
Påstande mod Ianello
Efter at have taget kontrol over The Phoenix’s aktiver, skulle han angiveligt have lukket ned for dets smarte kontrakter kort efter. Klagerne hævder, at han derefter “flyttede hundrede tusinde dollars i investorpenge, begyndte at slette indlæg på Discord, slettede tidligere versioner af Phoenix’s hjemmeside og annoncerede, at ‘de smarte kontrakter’ ikke ville blive genoprettet.”
I sin anmodning om afvisning hævdede Ianello, at han er bosiddende i Michigan uden nogen bevidst kontakt med Tennessee. Indsendelsen angiver:
“Denne domstol har ikke personlig jurisdiktion over hr. Ianello. Hr. Ianello er hjemmehørende i staten Michigan.”
Ianello hævder også, at han aldrig har solgt nogen værdipapirer, da han tiltrådte virksomheden ved kun at erhverve dens aktiver efter de påståede salg. Han hævder, at han ikke har afgivet nogen udsagn relateret til de tilbudte investeringer og beskylder klagerne for at sammenblande ham med The Phoenix og dets grundlæggere.
Baggrund om The Phoenix
Projektet kom med store løfter. Ifølge dets CoinMarketCap-side udnyttede The Phoenix sin “store kapitalpulje af samfundsaktiver” til at få adgang til investeringsmuligheder, der ikke var tilgængelige på detailmarkedet. Afkastet fra disse investeringer blev derefter lovet at blive fordelt blandt tokenholdere gennem en profitudbetaling. The Phoenix lovede også et internt inkubationsprogram, der gjorde det muligt for ledelsesteamet at finansiere, skabe og administrere nye projekter. Dette skulle angiveligt føre til at “fodre samfundet med en høj procentdel af profitdeling.”
Krypto-svindel i fokus
Krypto-svindel er et varmt emne. Svindel forbliver et vedholdende problem i kryptorummet. En rapport fra tirsdag fra blockchain-sikkerhedsfirmaet CertiK hævder, at tabene til kryptohacks, udnyttelser og svindel steg til $2,47 milliarder i første halvdel af 2025. Som Cointelegraph rapporterede fredag, har en selvudnævnt offer for en kryptoromancesvindel, der for nylig sagsøgte Citibank for at have overset advarselssignaler, netop indgivet en anden retssag mod to andre banker.
I slutningen af juni vil en mand i centrum af et kryptoponzi-scheme tilbringe næsten otte år bag tremmer, efter at en føderal dommer idømte ham en 97-måneders fængselsstraf i Brooklyn, New York.
