Kryptovaluta-svindel i Indien
En tidligere offentlig ansat i Indien er blevet offer for et sofistikeret kryptovaluta-svindelsystem og har mistet cirka Rs. 1,28 crore (omkring $133.000) til svindlere, der opererede gennem WhatsApp og en falsk handelsplatform.
Svindelmetoder
Offeret blev tilføjet en WhatsApp-gruppe kaldet “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, hvor kriminelle, der udgav sig for at være finansielle eksperter, vandt hans tillid. Gruppeadministratoren identificerede sig selv som professor Rajat Verma, mens et andet medlem hævdede at være analytiker Meena Bhatt.
Denne gruppe overbeviste medlemmerne om at downloade en mobilapplikation gennem et specifikt domæne og lovede eksklusiv adgang til blokhandler og højt værdi Initial Public Offering (IPO) tildelinger, som ikke var tilgængelige for almindelige investorer.
Investering og tab
Svindlerne anvendte en beregnet tilgang for at lokke deres mål. Ingeniøren indbetalte oprindeligt Rs. 1 lakh på platformen. For at etablere troværdighed tillod svindlerne ham at hæve Rs. 5.000 uden problemer. Denne lille hævning tjente sit formål, og offeret troede, at platformen var legitim.
I de følgende uger begyndte han at investere større beløb. Mellem november og begyndelsen af december blev han overbevist om at foretage betydelige indskud til det, svindlerne hævdede var abonnementer på Capital Small Finance Bank IPO og deltagelse i aktietilbagekøbsprogrammer. Offeret overførte cirka Rs. 1,2 crore gennem flere bankkonti og Unified Payments Interface (UPI) transaktioner.
Opdagelse af svindel
Problemer opstod, da ingeniøren forsøgte at hæve sine gevinster. Svindlerne krævede en kommission på 20% før de kunne behandle nogen hæveanmodninger. Da han nægtede at betale dette ekstra gebyr, frøs svindlerne hans konto helt. Offeret indså derefter, at han var blevet svindlet og indgav en klage til Cyberabad cyberkriminalitetspolitiet, som har indledt en efterforskning i sagen.
Stigning i kryptovaluta-relaterede forbrydelser
Indiske myndigheder rapporterer om en skarp stigning i kryptovaluta-relaterede forbrydelser i hele landet. Retshåndhævende myndigheder arbejder aktivt på at bekæmpe disse ordninger, som er blevet stadig mere sofistikerede og udbredte.
En anden nylig sag involverede en kunstig intelligensforsker, der mistede penge gennem en kryptoinvesteringssvindel. Offeret mødte en kvinde på en ægteskabswebsite, der introducerede ham til en investeringsplatform. Over tre måneder overførte han Tether (USDT) gennem 14 separate transaktioner.
Efterforskere opdagede, at nogle midler gik til en konto registreret under Shankar Sahu, mens over Rs. 13 lakh blev kanaliseret gennem en enhed ved navn RR Physiotherapy. Det resterende beløb blev konverteret til forskellige digitale aktiver og overført til tegnebøger i Storbritannien og Malaysia.
Advarsler fra myndighederne
Det indiske politi har udsendt presserende advarsler til beboerne om udbredelsen af investeringssvindel. Myndighederne bemærker, at svindelordninger har nået hidtil usete niveauer, især i festperioden, hvor folk er mere tilbøjelige til at træffe økonomiske beslutninger.
