Anholdelse af Chen Zhi
Den påståede hjerne bag et svindelnetværk, der har stjålet milliarder af dollars værd af aktiver fra enkeltpersoner i USA og over hele verden, blev anholdt tirsdag i Cambodja og udleveret til Kina, ifølge en rapport fra Wall Street Journal.
Baggrund for anklagerne
Chen Zhi, en cambodjansk statsborger og grundlægger samt formand for Prince Holding Group, blev anklaget i oktober for sammensværgelse om trådbedrag og sammensværgelse om hvidvaskning af penge for sin rolle i driften af svindelkomplekser, der stjal milliarder fra ofre.
Svindelmetoder
Som en del af planen holdt Zhis konglomerat enkeltpersoner imod deres vilje i komplekser og tvang dem til at deltage i crypto-svindelschemer, nogle gange omtalt som “pig butchering” scams, hvor de opbyggede relationer til intetanende brugere, før de stjal deres midler. Disse svindelnumre får deres navn fra processen med at fedte en gris op, før den bliver slagtet.
Økonomisk indflydelse
Zhis svindelnetværk voksede sine stjålne indtægter til mere end 127.271 Bitcoin, der er værd omkring $11,6 milliarder til dagens Bitcoin-priser. Disse midler, der i øjeblikket er under amerikansk regerings varetægt, søges af Justitsministeriet som en del af den største civile beslaglæggelse og konfiskation i ministeriets historie.
Regeringens reaktion
Sammen med anklagen i oktober udpegede Justitsministeriet Prince Group som en transnational kriminel organisation og sanktionerede Zhi og andre tilknyttede personer. Anklagen detaljerede, at Zhis gruppe handlede med hundreder af arbejdere til flere komplekser i Cambodja for at drive sit svindelnetværk.
Livsstil og forbrug
Han styrede direkte komplekserne og førte detaljerede optegnelser over hver enkelt, mens han også vejledte medarbejdere til at bruge kryptovaluta for at hjælpe med at skjule gruppens overskud. Nogle af indtægterne blev i sidste ende brugt af Zhi og hans associerede til luksusrejser og ekstravagante køb, herunder et maleri af Pablo Picasso.
Omfanget af ulovlige aktiviteter
Mens Zhis svindel stod for næsten $12 milliarder i beslaglagte midler relateret til ulovlige aktiviteter, indikerer en rapport fra Chainalysis, at on-chain kryptovaluta-saldi relateret til kriminel aktivitet overstiger $75 milliarder. Ulovlige enheder havde næsten $15 milliarder i midler på egen hånd sidste juli – en stigning på mere end 300% siden 2020 – hvoraf størstedelen stammer fra stjålne midler, ifølge rapporten.
