Partnerskab med World Liberty Financial
Et selskab, der er partner med World Liberty Financial – det kryptoprojekt, der støttes af præsident Donald Trump – er blevet knyttet til personer, der er forbundet med et sanktioneret cambodiansk konglomerat, som er anklaget for at drive globale svindeloperationer. Dette fremgår af en undersøgelse offentliggjort mandag af Organized Crime and Corruption Reporting Project og Guardian Australia.
Undersøgelsens Resultater
Undersøgelsen viser, at et planlagt “blockchain-tema resort” i Timor-Leste, der var knyttet til partneren AB Network, involverede tre personer, der senere blev sanktioneret af det amerikanske finansministerium som en del af en nedslagsaktion mod det Cambodia-baserede Prince Group. Projektet, der blev promoveret som en luksusdestination for kryptovaluta-innovatorer, blev støttet af et lokalt udviklingsselskab, der var etableret med 10 millioner dollars i kapital.
Virksomhedsoptegnelser viser, at majoritetsaktionæren i udviklingsselskabet var Yang Jian, en Cypern-baseret forretningsmand, der blev sanktioneret i oktober for angiveligt at have arbejdet sammen med Prince Groups CEO Chen Zhi om et separat resortprojekt, der blev beskrevet af amerikanske myndigheder som en “prædatory investment.”
Sanktioner og Reaktioner
De tre sanktionerede personer blev fjernet fra Timor-Leste-projektet kort efter, at sanktionerne blev annonceret, og der er ingen beviser for, at ulovlige midler strømmede ind i udviklingen, eller at AB Network er direkte forbundet med Prince Group.
Ifølge FBI’s 2025 Internet Crime Report mistede amerikanere alene næsten 21 milliarder dollars til online svindel sidste år, med mere end 1 million indgivne klager. Kryptovaluta-relateret svindel udgjorde den største del af tabene, som i alt beløb sig til mere end 11 milliarder dollars på tværs af 181.565 klager.
Prince Group og Amerikanske Myndigheder
Prince Group, et Cambodia-baseret konglomerat ledet af Chen Zhi, er blevet anklaget af amerikanske myndigheder for at drive et af verdens største online svindelnetværk, angiveligt genererende titusinder af milliarder dollars årligt gennem svindelsystemer drevet fra anlæg i Sydøstasien. Den amerikanske regering beslaglagde sidste år Bitcoin til en værdi af 15 milliarder dollars fra Chen i det, den beskrev som sin største konfiskationsaktion mod online svindlere. Selskabet har nægtet at have gjort noget forkert.
Cambodianske myndigheder arresterede og udleverede derefter Chen til Kina i januar.
World Liberty Financials Position
World Liberty Financial, grundlagt i 2024 af partnere, herunder virksomheder tilknyttet Trump- og Witkoff-familierne, har udtalt, at de har udført due diligence på AB og ikke var blevet gjort opmærksom på resortet eller på personer knyttet til Timor-Leste-projektet. Advokater for selskabet har informeret efterforskere om, at det er “forpligtet til ansvarlige praksisser og overholdelse” og har sagt, at påstande om forbindelser til sanktionerede personer er “grundløse og usande.”
AB Network og Fremtidige Udsigter
AB Network annoncerede sit partnerskab med World Liberty Financial i november og gav det ret til at bruge selskabets USD1, en stablecoin knyttet til den amerikanske dollar, på sin blockchain. Samarbejdet fulgte efter en række højprofilerede annonceringer fra AB, som har promoveret forbindelser til globale politiske figurer og opført tidligere verdensledere blandt rådgivere til sin irsk-registrerede nonprofitarm.
Netværkets virksomhedsstruktur har forblevet uklar. Det beskriver sig selv som et decentraliseret økosystem, der omfatter en irsk nonprofit, en Cayman Islands-fond og blockchain-baserede enheder styret af tokenholdere. OCCRP’s rapportering identificerede to tidligere uoplyste personer – softwareudvikler Sui Chenggang og iværksætter Lin Xiaofan – som nøgleaktører inden for netværket.
Lin, der sagde, at han spillede en ledende rolle i Timor-Leste resortprojektet, nægtede enhver forbindelse til Prince Group. Han sagde også, at han introducerede Sui for World Liberty-ledere. Promotionsmateriale for Timor-Leste-udviklingen blev fjernet fra AB’s hjemmesider, efter at OCCRP-reporter begyndte at stille spørgsmål. Lin sagde, at projektet forbliver aktivt, men at AB ikke længere er involveret, og han fremlagde dokumentation, der viser, at partnerskabet blev afsluttet i november.
På trods af at de distancerer sig fra de sanktionerede personer, fortsætter AB med at promovere sit partnerskab med World Liberty Financial og sit netværk af politiske rådgivere. Samarbejdet har indtil videre givet begrænset optagelse af World Libertys stablecoin på AB’s blockchain, med en maksimal totalforsyning på omkring 3,6 millioner dollars og lidt over 3.000 indehavere. World Liberty Financial svarede ikke på yderligere anmodninger om kommentar.
