Kryptovalutaudvekslingen OKX reagerer på sanktioner mod Huione Group
Kryptovalutaudvekslingen OKX er blandt de første til at tage skridt mod midler knyttet til Huione Group, efter at denne blev udpeget som en primær bekymring for hvidvaskning af penge af amerikanske myndigheder. Dette skridt effektivt afskærer Huione fra det amerikanske finansielle system.
“Huione Group har forårsaget betydelig skade på kryptovalutasektoren… Vi forbliver forpligtet til at give vores kunder en sikker og pålidelig handelsplatform og vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte den tillid, der er givet til vores produkter og tjenester af både vores kunder og regulerende myndigheder,”
— sagde OKX i et indlæg den 15. oktober fra sin kinesiske X-konto.
Desuden bemærkede børsen, at alle kryptodepoter og -udtræk, der har forbindelser til Huione Group, vil være underlagt “overholdelsesundersøgelser.” Baseret på resultaterne kan OKX fryse midler eller endda opsige kontotjenester.
Huione Groups rolle i svindeloperationer
Huione Group er et Kambodja-baseret konglomerat, der er blevet beskyldt for at fungere som et centralt finansielt knudepunkt for svindeloperationer over hele verden. OKXs skridt kommer som reaktion på sanktioner pålagt enheder relateret til Huione Group.
Den 14. oktober udpegede det amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) det kambodjanske konglomerat under Section 311 af USA PATRIOT Act som en del af en nedslagtning af et multi-milliard-dollar transnationalt svindel- og hvidvaskningsnetværk knyttet til Prince Group og andre regionale operatører.
Ifølge en rapport fra blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs, offentliggjort samme dag, fandt FinCEN, at Huione Group havde leveret finansiel infrastruktur til flere svindelnetværk i Sydøstasien og hjulpet med at facilitere milliarder af dollars i ulovlige kryptotransaktioner knyttet til online investeringssvindel, menneskehandel og cyberkriminalitet.
“Den 311-udpegning forbyder effektivt amerikanske finansielle institutioner at opretholde korrespondentkonti for Huione eller behandle nogen transaktioner på dens vegne, hvilket afskærer virksomheden fra det globale banksystem,”
— sagde TRM Labs.
Fremtidige udfordringer for Huione Group
Den seneste handling mod Huione følger en meddelelse om foreslået regelgivning fra FinCEN i maj 2025. På det tidspunkt sagde agenturet, at Huione angiveligt havde hjulpet med at flytte mindst 4 milliarder dollars i ulovlige midler, hvoraf det meste stammede fra online svindel, mellem august 2021 og januar 2025.
Selvom regulerende myndigheder har taget skridt mod Huione Group, har den fortsat med at operere ved hjælp af omdøbte domæner, tilknyttede betalingsservices og alternative platforme på Telegram, der er dukket op for at tage dens plads. Tidligere på året opdagede forskere fra Elliptic mere end 30 Telegram-baserede markedspladser, der blev lanceret efter at Telegram fjernede alle Huione Groups offentlige kanaler i maj efter FinCEN-meddelelsen.
