Investering i Kryptovaluta og Ponzi-schemes
En investeringsleder fra Ohio, Rathnakishore Giri, er blevet idømt ni års fængsel for at have orkestreret et kryptovaluta Ponzi-scheme, der svindlede investorer for 10 millioner dollars. Giri, 31, fra New Albany, fik også tre års overvåget løsladelse efter at have tilstået en anklage om wire fraud i oktober 2024.
Svindelmetoder og Livsstil
Giris scheme involverede falske løfter om garanterede afkast gennem handel med Bitcoin-derivater. I stedet for at investere midlerne brugte han penge fra nye ofre til at betale tidligere deltagere, hvilket er et kendetegn ved et Ponzi-scheme. Ifølge anklagemyndigheden:
“Giri skabte indtrykket af succes ved at præsentere sig selv som en velhavende investor med en garage fyldt med luksusbiler, herunder to Lamborghinis, en Tesla og en Audi R8, samt en samling dyre ure.”
Han nød også flyvninger med private jetfly og luksuriøse ferieudlejninger.
Fortsat Svindel og Myndighedernes Reaktion
Ifølge Ohio Office of Public Affairs fortsatte Giri svindlen efter sin tilståelse. Mens han var på prøveløsladelse i afventning af dom, indsamlede han midler fra nye kryptovaluta-investorer, hvilket forårsagede yderligere skade på nye ofre, selvom de føderale anklagere forberedte sig på hans domsforhandling.
Kryptovaluta Svindel i Stigning
Domsafsigelsen kommer, mens svindel med kryptovaluta når nye højder. Ifølge FBI mistede amerikanere mere end 11 milliarder dollars til kryptorelaterede forbrydelser i 2025, en stigning på 22% fra året før. Myndighederne reagerer ved at intensivere håndhævelsen af kryptovaluta Ponzi-schemes.
Relaterede Sager
Sidste år blev to estiske statsborgere idømt 16 måneders fængsel for deres rolle i det 577 millioner dollars værd HashFlare Ponzi-scheme. I februar blev den tidligere CEO for kryptovaluta-investeringsfirmaet Goliath Ventures anholdt på føderale anklager om wire fraud og hvidvaskning af penge, efter angiveligt at have drevet et Ponzi-scheme, der tiltrak 328 millioner dollars. Den sag har også involveret finansgiganten JPMorgan Chase, som blev sagsøgt en måned senere for ikke at have opdaget og stoppet det angivelige scheme.
