Indiens Enforcement Directorate beslaglægger kryptovaluta
Indiens Enforcement Directorate (ED) har beslaglagt kryptovaluta til en værdi af $286 millioner under love mod hvidvaskning af penge. De har også annonceret anholdelsen af Pavel Prozorov, den påståede mastermind bag det milliardstore OctaFX Ponzi-scheme.
Anholdelse og baggrund
Spanske myndigheder anholdt Prozorov baseret på hans involvering i cyberkriminalitet, der påvirker flere lande, ifølge en erklæring fra ED. Den midlertidige ordre, der er udstedt under Prevention of Money Laundering Act, knytter kryptovalutaindehavene til en igangværende undersøgelse af den uautoriserede forex-handelsplatform OctaFX.
OctaFX’s operationer
Platformen skulle angiveligt have svindlet indiske investorer for $225 millioner mellem juli 2022 og april 2023. De skulle også have genereret overskud på cirka $96 millioner gennem en multinational operation, der fungerede fra 2019 til 2024. ED’s undersøgelse viste, at OctaFX opererede gennem et distribueret globalt netværk designet til at undgå reguleringsmæssig overvågning.
“Markedsføringsaktiviteter blev styret af enheder i De Britiske Jomfruøer, mens spanske baserede enheder og enkeltpersoner hostede servere og back-office operationer.”
Estiske enheder håndterede betalingsgateways, georgiske operationer leverede teknisk support, og et cypriotisk selskab fungerede som holdingselskab for de indiske operationer. Dubai-baserede enheder overvågede indiske aktiviteter gennem russiske promoverere, mens singaporeanske enheder faciliterede eksporten af falske tjenester for at hvidvaske midler i udlandet.
Ulovlig overførsel af midler
OctaFX præsenterede sig selv som en online forex-handelsplatform for valuta, råvarer og kryptovaluta uden tilladelse fra Reserve Bank of India. De samlede overskud fra Indien anslås at overstige $600 millioner, hvor en betydelig del af dette beløb ulovligt blev overført til udlandet gennem brug af falske importer af software og R&D-tjenester.
Midlerne blev dirigeret til enheder kontrolleret af Prozorov i Spanien, Estland, Rusland, Hong Kong, Singapore, UAE og Storbritannien. OctaFX indsamlede investorers midler gennem UPI-betalingssystemer og lokale bankoverførsler. De dirigerede dem derefter gennem dummy-indiske enheder og individuelle konti, før de blev lagdelt over flere mulekonti.
Beslaglæggelser og konsekvenser
En del af de hvidvaskede midler blev senere genintroduceret i Indien som udenlandske direkte investeringer, hvilket skabte en cirkulær strøm, der skjulte deres ulovlige oprindelse. ED har beslaglagt samlede aktiver til en værdi af $321 millioner i denne sag. Dette inkluderer 19 faste ejendomme og en luksusyacht i Spanien, der ejes af Prozorov.
“Beslaglæggelserne er en af Indiens mest betydningsfulde håndhævelsesaktioner relateret til kryptovaluta under love mod hvidvaskning af penge.”