Nordkoreas Kryptokriminalitet
Nordkoreas hackere har angiveligt stjålet næsten 2 milliarder dollars fra centrale kryptobørser i løbet af det seneste år. Blockchain-sikkerhedsforsker Tay Monahan tilskriver en betydelig del af disse midler, omkring 1,8 milliarder dollars, til en række store hacks, der målrettet har ramt centrale kryptohandelsplatforme som Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex og BingX.
På trods af tilbageslag som fryse af aktiver og transaktionsgebyrer menes det, at gruppen har formået at hvidvaske mere end 1,5 milliarder dollars for det nordkoreanske regime. Monahan udtaler:
“Selv hvis vi optimistisk siger, at de mistede 15 % til fryse, gebyrer og mæglere, er det stadig over 1,5 milliarder dollars til det autoritære regime i et land med en samlet BNP på under 30 milliarder dollars.”
En nylig undersøgelse fra TRM Labs fandt, at hackerne stolede på underjordiske kinesiske banknetværk til at flytte midler over grænserne. Disse uofficielle kanaler hjalp dem med at undgå globale sanktioner og reducere risikoen for opdagelse. For at skjule deres spor flyttede hackerne angiveligt de stjålne aktiver gennem en kompleks kæde af transaktioner, ofte ved at bruge decentraliserede børser, blockchain-broer og kryptomixere. Den sidste fase involverer typisk at aflade aktiver gennem over-the-counter (OTC) mæglere, hvilket muliggør, at regimet kan udtrække fiat-valuta med minimal kontrol.
Stigende Kryptokriminalitet
Blockchain-efterforsker ZachXBT har beskrevet denne stigning i koordinerede tyverier som en del af en bredere “kriminalitets-supercyklus” inden for den digitale aktivindustri. Ifølge ham:
“Selvom det er sandt, at industrien historisk har været modtagelig for misbrug, er det bemærkelsesværdigt steget, siden politikere lancerede meme-mønter, og adskillige retssager blev droppet, hvilket yderligere muliggør adfærden.”
Selvom blockchain-netværk tilbyder gennemsigtighed, bemærkede ZachXBT, at manglen på konsekvent håndhævelse gør det muligt for hackere at trives. Han advarede om, at netværk til hvidvaskning af penge og OTC-mæglere er blevet stadig mere effektive til at rense stjålne midler, især fra nyeste børs-hacks. Ved at nævne væksten af ulovlig aktivitet på Tron-blockchainen anslog han, at “Black U” markedet kan være værd op til 10 milliarder dollars.
ZachXBT kritiserede også manglen på reguleringshåndhævelse og påpegede, at mange influencers, der promoverer svigagtige projekter, sjældent står over for konsekvenser. Ifølge ham nærer dette videre en kultur af straffrihed, da regulativerne fokuserer deres energi på decentrale udviklere og open-source-projekter i stedet for dem, der overtræder lovene. Han tilføjede:
“Regeringsagenturer kunne sandsynligvis have indsamlet 50-100 millioner dollars ved at udstede bøder til alle de influencers/projekter, der aldrig har offentliggjort betalte annoncer gennem årene (det er ulovligt i mange jurisdiktioner, men bliver bare aldrig retsforfulgt).”
