En Amerikansk Mands Dom
En amerikansk mand, der drev det, som anklagerne kaldte en “no questions asked” kontant-til-Bitcoin konverteringstjeneste, er blevet idømt seks års fængsel og beordret til at afgive millioner af dollars. Boston-federal dommer Richard Stearns idømte Trung Nguyen fra Danvers, Massachusetts, seks års fængsel efterfulgt af tre års overvåget løsladelse og beordrede ham til at betale en bøde på 1,5 millioner dollars, oplyste Boston US Attorney’s Office den 22. maj.
Operationen og Afsløringen
Anklagerne sagde, at Nguyen drev en ulicenseret pengeoverførselstjeneste kaldet National Vending mellem september 2017 og oktober 2020. Han anvendte forskellige teknikker, han havde lært på et online kursus, til at undgå myndighederne. Som en del af kurset blev Nguyen lært at skjule sin faktiske forretning for banker, kryptovaluta-børser og statslige myndigheder ved at udgive sig for at være et salgsautomatfirma, der accepterede kontante indbetalinger, og havde en liste over fiktive leverandører.
“Nguyen konverterede mere end 1 million dollar til Bitcoin og bevidst undlod at registrere sig hos Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), på trods af at han havde pligt til det i henhold til føderale regler for bekæmpelse af hvidvask.”
Nguyen undlod også at indgive mistænkelige aktivitetsrapporter eller valutatransaktionsrapporter for nogen af disse transaktioner, herunder kontanttransaktioner over 10.000 dollars, ifølge anklagerne. Undercover-politi fangede Nguyen, da han ofte mødtes personligt med sine kunder for at modtage store beløb i kontanter, hvilket var, hvordan han blev opdaget. En anklageskrift fra maj 2023 angav, at han accepterede kontanter og sendte Bitcoin i bytte under flere møder med undercover-retsmyndighederne og tog lige over 5 % i kommission.
Retssagen
Nguyen blev anklaget for at drive en ulicenseret pengeoverførselstjeneste samt for to tilfælde af hvidvask. Han erklærede sig ikke skyldig i alle anklager i juni 2023. En jury dømte ham i november for anklagen om ulicenseret pengeoverførsel og kun for en af hvidvaskningsanklagerne, mens han blev frikendt for en separat hvidvaskningsanklage.
