Kryptovaluta-tyveri-netværk i Californien
En 22-årig mand fra Californien er blevet den niende tiltalte, der erklærer sig skyldig i et RICO-lignende kryptovaluta-tyveri-netværk, som har tappet cirka $263 millioner i Bitcoin fra et enkelt offer i Washington, D.C., samt hundreder af millioner mere fra andre mål i hele USA.
Tilståelse og anklager
I en erklæring torsdag sagde Justitsministeriet, at Evan Tangeman har indrømmet over for en føderal domstol i Washington, D.C., at han deltog i en racketeering-sammensværgelse knyttet til “Social Engineering Enterprise” eller SE Enterprise. Tangeman anerkendte at have hjulpet med at hvidvaske mindst $3,5 millioner for gruppen og står over for domsafsigelse den 24. april 2026 for en amerikansk distriktsdommer.
Anklagerne bygger på RICO-anklager, en lov, der engang var rettet mod mafiaen og narkokarteller, for at behandle SE Enterprise som en enkelt kriminel organisation snarere end en række isolerede hacks.
Nyere tiltalte og operationens struktur
Sammen med Tangemans tilståelse blev der offentliggjort en supplerende anklageskrift, der tilføjede tre nye tiltalte: Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim og Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, som alle er anklaget for RICO-sammensværgelse. Anklageskriftet beskriver, hvordan SE Enterprise begyndte senest i oktober 2023 og løb gennem mindst maj 2024, voksende ud af venskaber på online gaming-platforme.
Medlemmerne delte sig derefter op i specialiserede roller, herunder databasehackere, arrangører, målidentifikatorer, “callere” der udgav sig for at være supportpersonale for større børser og e-mailudbydere, hvidvaskere og endda indbrudstyve sendt for at stjæle hardware wallets fra ofrenes hjem.
Det store tyveri
I angrebet på D.C.-offeret sidste år, angiveligt medtiltalte Malone Lam, Zulfiqar og andre, blev der angiveligt siphoned mere end 4.100 BTC, der dengang var værd omkring $263 millioner, nu værd over $370 millioner.
Sidste september arresterede myndighederne den angivelige leder Lam og medtiltalte Jeandiel Serrano på anklager om svindel og hvidvaskning af penge, efter at efterforskere, bistået af kryptovaluta-detektiv ZachXBT, havde sporet de stjålne midler gennem mixere og peel chains.
Hvidvaskning og efterforskning
Anklagerne siger, at gruppen hvidvaskede den stjålne kryptovaluta ved først at konvertere dele til privacy coin Monero, derefter rute midlerne gennem uigennemsigtige børser og “krypto-til-kontanter” mæglere, alt imens de brugte provenuet på overdådighed.
Tangemans rolle, bemærkede de, var at omdanne stjålet kryptovaluta til bulk fiat, sikre luksuslejehuse under falske identiteter og hjælpe Lam med at indsamle cirka $3 millioner i kontanter umiddelbart efter tyveriet af de 4.100 BTC. Han overvågede også hjemme-sikkerhedsfoder, mens FBI-agenter ransagede Lams bolig i Miami og senere instruerede et andet medlem til at hente og destruere digitale enheder for at hindre efterforskere.
“Hastigheden af kryptovaluta tillader stjålne aktiver at blive flyttet med internettets hastighed, mens brugen af vold eller trusler tilføjer et umiddelbart fysisk risikolag for ofrene, hvilket skaber en hybrid trusselmodel, som retshåndhævelse og den private sektor nu konfronterer direkte,” sagde Ari Redbord, TRM Labs’ globale leder for politik, til Decrypt.
“At have retsforfulgt både voldelige og cyberkriminalitet, er denne blanding særligt skræmmende,” tilføjede han. Redbord sagde, at anvendelsen af RICO her viser, at anklagerne i stigende grad ser disse sager ikke som isolerede hacks, men som “en enkelt, organiseret operation” – en tilgang, der lader dem anklage svindel, hvidvaskning og relateret vold “under én samlet juridisk teori.”
