New York-anklagere søger 61 millioner dollars i kryptovaluta fra iranske militære oliesalg

Civil konfiskationsklage mod iransk olie

Føderale anklagere har indgivet en civil konfiskationsklage, der søger cirka 61 millioner dollars i kryptovaluta genereret af sortbørs salg af sanktioneret iransk olie. Indtægterne er beregnet til at finansiere Irans regering og militære komponenter, herunder den Islamiske Revolutionsgarde, som er udpeget som en terrororganisation af det amerikanske justitsministerium for den sydlige distriktsdomstol i New York.

“Den iranske regering er afhængig af sortbørs salg af sanktioneret råolie for at finansiere sit militær og fremme terrorisme i Mellemøsten og globalt. Dette inkluderer også skadelige bestræbelser på at udvikle et atomprogram og ballistiske missiler, der kan levere atomvåben. Som påstået i klagen indgivet i dag, har den iranske regering brugt et netværk af kryptovalutaaktører i Kina og andre steder til at vaske mere end 1,5 milliarder dollars i ulovlige oliepenge, der var beregnet til at gavne det iranske militær og den terrorudpegede IRGC. I dag beslaglægger vi og søger at konfiskere mere end 61 millioner dollars af den iranske regerings penge, som ellers ville have fremmet fjendtlige militære handlinger og terrorangreb mod USA og vores allierede,” siger den amerikanske viceanklager Sean S. Buckley.

Efterforskning og påstande

To kinesiske firmaer, kendt som Blessed Trust og Hexa Whale, har angiveligt flyttet olieindtægter gennem Binance-konti i De Forenede Arabiske Emirater. Virksomhederne har også flyttet titusinder af millioner dollars gennem det amerikanske finansielle system, hævder klagen. Disse påstande forbliver ubekræftede, indtil en domstol tildeler en dom til fordel for USA. FBI’s afdeling for modspionage og efterretning i New York har håndteret efterforskningen.

Følg os

Følg os på X, Facebook og Telegram. Gå ikke glip af noget – tilmeld dig for at få e-mailadvarsler direkte til din indbakke. Dækker fremtiden for finans, herunder makroøkonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta og web 3.

Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Svindel • HodlX • Pressemeddelelser.

Relaterede indlæg

Seneste fra Blog

UAE og Sverige anholder syv i en hvidvaskningsring af kryptovaluta til en værdi af 7,1 millioner dollars knyttet til kontraktdrab

Internationale Anholdelser i Hvidvaskningssag Politiet i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Sverige har anholdt syv personer i forbindelse med et internationalt hvidvaskningsnetværk. Sporene fra kryptovaluta-transaktionerne førte dem til organiseret kriminalitet og

Bolivia vil stramme kryptovalutaovervågning som en del af IMF-støttede reformer

Bolivias Forpligtelse til Kryptovaluta Regulering Bolivia har forpligtet sig til at udvikle en regulerings- og tilsynsramme for kryptovalutaer som en del af sit økonomiske program med Den Internationale Valutafond (IMF). Regeringen søger

Ethereum advarer om, at Glamsterdam-testnet står over for misbrug fra byggere

Ethereum Aktivering af Glamsterdam Ethereum-udviklere har bekræftet aktiveringen af Glamsterdam den 6. oktober på Sepolia. Samtidig advarer de om, at billige test-ether kan give ondsindede byggere mulighed for at vinde blokauktioner gentagne

Binance’s MiCA-ansøgning undergår ny granskning efter Lagarde-rapport

Binance’s MiCA-godkendelse i Grækenland Binance’s mislykkede ansøgning om MiCA-godkendelse i Grækenland er blevet genstand for granskning, efter at The Wall Street Journal den 18. september rapporterede, at præsidenten for Den Europæiske Centralbank,

Coinbase forbinder kryptotjenester til over 3.000 amerikanske banker

Coinbase og Stablecore Partnerskab Den 16. september annoncerede Coinbase et partnerskab med Stablecore for at integrere kryptohandler, opbevaring, staking og stablecoin-betalinger i banksystemer. Dette vil omfatte over 3.000 amerikanske banker og kreditforeninger.

BitGo ansætter tidligere Exodus-leder som compliancechef

BitGo Udnævner Alex Rozman som Chief Compliance Officer BitGo har udnævnt Alex Rozman som Chief Compliance Officer med virkning fra den 21. september. Han kommer fra Exodus, hvor han har været compliancechef,

Tidligere SEC-chef hævder, at agenturet overskrider sin myndighed med kryptoregler

John Reed Stark’s Kritik af SEC’s Regulering John Reed Stark argumenterer for, at SEC’s nye reguleringspræferencer strider imod et årti af retssager og konflikten med doktrinen om store spørgsmål. Han understreger, at

USA sanktionerer Irans BitBank og siger, at det behandler ‘Hormuz Safe’ Bitcoin-betalinger

Sanktioner mod iransk kryptobørs Det amerikanske finansministerium har annonceret sanktioner mod den iranske kryptobørs BitBank, som beskyldes for at have behandlet Bitcoin-betalinger relateret til Irans maritime ordning i Hormuzstrædet. Ifølge myndighederne har

StablecoinX’s ENA-låsningsfritagelse ophører permanent den 5. oktober 2026

StablecoinX Får Permanent Fritagelse fra Låsningsrestriktioner StablecoinX har sikret sig en permanent fritagelse fra den 48-måneders låsning på sine ENA-beholdninger, som ophører den 5. oktober 2026. Separate kontroller på tokensalg forbliver dog

CFTC giver betinget registreringslettelse til mæglere af kryptovaluta-software

CFTC’s Betingede Registreringslettelse for Passive Softwareudbydere CFTC har givet en betinget registreringslettelse til passive softwareudbydere under en no-action position, som fastsætter 10 krav til udviklere, der tilbyder værktøjer relateret til regulerede derivathandler.