Arrestation i New Zealand for Kryptovaluta-kriminalitet
En mand fra New Zealand er blevet arresteret for angiveligt at være en del af en international kriminel organisation, der har stjålet 265 millioner dollar i kryptovaluta fra syv personer. I en ny pressemeddelelse hævder myndighederne, at den navngivne mand fra Wellington deltog i en plan, der svindelagtigt skaffede kryptovaluta ved at manipulere ofrene mellem marts og august 2024.
Sigtelser og Anklager
Det amerikanske Justitsministerium (DOJ) har sigtet personen for racketeering, sammensværgelse om at begå bedrageri over internettet og sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge. Tolv andre personer står også over for sigtelser i forbindelse med sagen, herunder individer fra Auckland og Californien.
Hvidvaskning af Midler
Ifølge anklagemyndigheden hvidvaskede de tiltalte indtægterne fra planen gennem forskellige kryptovaluta-børser, før de brugte midlerne til at købe luksusvarer, såsom håndtasker, tøj, biler, ure, privat sikkerhed, lejeboliger og dyre natklubunderholdning.
Seneste Arrestationer og Baggrund
De øvrige medlemmer af gruppen blev for nylig arresteret og sigtet af DOJ. Ifølge tidligere rapporter havde organisationen et team bestående af hackere, opkaldere, organisatører, pengeafrensere og indbrudstyve. Teamet har været i drift siden oktober 2023. Tidligere på året blev to medlemmer af gruppen, Malone Lam og Jeandiel Serrano, arresteret og sigtet i forbindelse med en plan, hvor de angiveligt stjal 230 millioner dollar i kryptovaluta fra et offer og derefter forsøgte at hvidvaske midlerne ved hjælp af avancerede metoder.
