Anti-svindel Initiativ fra Ministeriet for Offentlig Sikkerhed
Ministeriet for Offentlig Sikkerheds hjemmeside har offentliggjort 20 anti-svindel søgeord til offentlige sikkerhedsorganer. Dette initiativ er resultatet af et systematisk arbejde udført af Kriminalefterforskningsbureauet, som har analyseret nyligt opklarede sager om elektronisk svindel.
Analyse og Identifikation af Svindelmetoder
Gennem denne analyse har de kombineret erfaringer fra forskellige kilder vedrørende tidlig varsling og forebyggelse af svindel. Nogle af de nævnte søgeord inkluderer:
- Virtuel valuta
- Kreditreparation
- Ukendte links
- QR-koder
- Problematiske kreditadfærd
Risikoen ved Virtuel Valuta
Det er blevet rapporteret, at brugen af virtuel valuta til pengehvidvask i øjeblikket er en af de almindelige metoder, som kriminelle anvender til svindel og pengeoverførsler.
Svindlere opretter ofte falske platforme under påskud af investering i virtuel valuta og finansiel forvaltning for at lokke ofre til at investere.
De foregiver at være valutahandlere og vejleder operationer, mens de skjuler de reelle risici ved online handel. Politiet har derfor understreget, at transaktioner med virtuel valuta ikke er beskyttet af loven, og at såkaldte investeringer i virtuel valuta og finansiel forvaltning i det væsentlige er svindel.
