Kryptovaluta og Narkotikahandel
I september 2023 anerkendte OFAC officielt, at kryptovalutaer blev brugt af Mexicos Sinaloa-kartel. I samme år modtog det største hemmelige kinesiske narkolab over 26 millioner dollar i digitale aktiver, og dette beløb blev fordoblet i de første fire måneder af 2024. I et nyt stykke fra CoinPaper undersøger vi, hvordan kryptovalutaer i stigende grad bliver adopteret i det sorte marked, de hvidvaskningsordninger, som narkokartellerne bruger, samt mulighederne for, at USA kan genopfylde sine bitcoin-reserver.
Blockchain er blevet anvendt til forskellige formål og intentioner siden introduktionen af Silk Road. Ti år efter dets lukning begyndte digitale aktiver at blive integreret i det globale finansielle system, og statistikker viser en hurtig stigning i brugen af bitcoin, stablecoins og altcoins i narkohandelen.
Myben om Blockchain-Anonymitet
I april 2019 arresterede mexicansk politi den formodede trafficker Ignacio Santoyo, hvilket blev muligt gennem kontrol over kryptovaluta-transaktioner; dette afslørede brugen af bitcoin til at hvidvaske kriminelle indtægter. I 2020 blev flere tilfælde af digitale aktiver rapporteret i forbindelse med kriminelle kartelordninger. Den antagede anonymitet ved blockchain blev udfordret under en operation af DEA på P2P-platformen LocalBitcoins, hvor undercover-agenter interagerede med Carlos Fong Echavarría, der hævdede, at hans penge kom fra familieejede virksomheder.
“Penge-sporet blev rekonstrueret helt til narkoforsalget ved hjælp af Binance.”
Fra 2021 til 2022 foretog kontoindehaveren 146 køb af kryptovaluta til en værdi af ca. 42 millioner dollar og 117 salg til en værdi af 38 millioner dollar. Den 26. september 2023 pålagde OFAC sanktioner mod ni personer, inklusive flere medlemmer fra Los Chapitos-fraktionen af Sinaloa. Dette kartel er ansvarligt for en betydelig del af de ulovlige fentanyl og narkotikaforsendelser til USA.
Kryptovaluta i Narkobusinessen
Digitale aktiver er nu fuldt integreret i narkobusinessen, anvendt både til hvidvaskning og som betalingsstrømme i forsyningskæden. Sinaloa-kartellet bruger kryptovaluta til at afvikle betalinger med kinesiske producenter af syntetiske stoffer. Ifølge TRM Labs tilbyder næsten to tredjedele af producenterne af fentanyl også mindst en precursor til mefedron, MDMA og spice, der er populært i flere vestlige lande. I 2023 havde producenter fra Kina en profit, der var 600% højere i kryptovaluta sammenlignet med året før.
Som følge af restriktioner på internationale overførsler til kinesiske statsborgere har Kinas skyggebanker stor indflydelse på kartelordningerne, da de bruges til hvidvaskning af penge.
“Sinaloa-kartellet valgte en organisation i San Gabriel Valley på grund af lave gebyrer—kun 0,5–2% af det hvidvaskede beløb.”
Strukturen af Kriminelle Organisationer
Den tidligere DEA-supervisor Anne Milgram bemærkede, at Sinaloa fungerer som en paraplyorganisation med fire separate men samarbejdende grupper. Denne struktur gør det muligt at dele ressourcer, mens de bevarer autonomi. De fire hovedfraktioner ledes af:
- Los Chapitos – sønner af Joaquin “El Chapo” Guzmán
- Ismael “El Mayo” Zambada-García – over 30 år i lederskab
- Aureliano “El Guano” Guzmán-Loera – bror til El Chapo
- Rafael Caro-Quintero – grundlægger af det nu nedlagte Guadalajara-kartel
Sinaloa opererer i mindst 47 lande verden over og har en kompleks struktur, som gør det svært for myndighederne at bekæmpe dem effektivt. Systemet minder om et decentraliseret blockchain, hvor hver lukket rute kan erstattes af flere andre.
Amerikansk Reaktion
I januar 2025, udstedte den amerikanske præsident Donald Trump en bekendtgørelse, der udpegede seks mexicanske karteller som “udenlandske terrororganisationer”. Dette giver myndighederne mulighed for at fryse aktiver, blokere finansielle transaktioner og kan føre til amerikansk militær involvering i Mexico.
Mexicos præsident Claudia Sheinbaum har imidlertid nægtet denne indblanding, der skaber spændinger mellem de to lande.
I juni 2025 rapporterede Mexico om et fald på 40 procent i kemikalietrafik til USA, og DEA rapporterede flere store beslaglæggelser. Kartellerne viser sig at være vanskelige at bekæmpe, da de opererer som stater inden for stater, og kan tilpasse sig og overleve trods intenst pres fra retshåndhævelse.
