Fængselsdom for hvidvask af narkopenge
En mexicansk statsborger er blevet idømt otte år og fire måneders fængsel som en central aktør i en konspiration om hvidvask af narkopenge ved hjælp af kryptovaluta. Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DOJ) hjalp Jose “Meno” Martinez fra Guadalajara, Mexico, narkotikahandlere med at hvidvaske penge.
Hvidvaskning af millioner
Martinez hvidvaskede 5,5 millioner dollar i narkopenge og overførte midlerne til Mexico via kryptovaluta, mens han beholdt en procentdel af gebyret for sig selv. Som følge af Martinez’ aktiviteter har den amerikanske narkotikahåndhævelse (DEA) beslaglagt:
- 1,35 millioner dollar i kontanter
- 3 kilogram fentanyl
- 52,77 kilogram kokain
- 7.078,63 kilogram ukonverteret methamphetamin i form af kulklumper
- 170 gallon ukonverteret methamphetamin i form af kokosolie
- 140 kilogram methamphetamin
- 15 gallon flydende methamphetamin
Bedragerisk scheme i Florida
Tidligere på ugen annoncerede DOJ også, at to mænd fra Florida står over for muligheden for flere årtiers fængsel efter angiveligt at have planlagt et bedragerisk scheme for at stjæle over 100 millioner dollar fra en nonprofitorganisation, der blev oprettet for at forvalte midler til personer med særlige behov og handicap.
DOJ hævder, at Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck og en ikke navngiven medskyldig har stjålet midler fra Center for Special Needs Trust Administration og skjult deres underslæb gennem komplekse finansielle transaktioner, herunder at have sendt falske kontoudtog med falske saldi til deres handicappede kunder.
