Kryptovalutaudveksling uden licens
En 34-årig mand ved navn Xie Jiajie er blevet idømt 10 måneders fængsel for sin rolle i at lede og drive kryptovalutaudvekslinger uden licens. På trods af at han var klar over, at hans arbejdsgiver, Liu Hanquan, udførte uautoriserede valutavekslingsoperationer, faciliterede Xie 430 transaktioner til en samlet værdi af over 35 millioner yuan på blot 23 dage.
Anholdelse og anklager
Han blev anholdt under en politirazzia og stod over for anklager under Payment Services Act samt Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Xie erklærede sig skyldig i en anklage, mens de resterende anklager blev overvejet under domsafsigelsen den 26. juni.
Involverede parter
Sagen involverer Sir Money Changer (SMC), en licenseret familievirksomhed, der tilbyder valutaveksling og grænseoverskridende remittance-tjenester, drevet af Mohamad-parret. I juni 2021 udvidede SMC sine operationer i Geylang, hvor Liu Hanquan tilbød at betale 14.000 yuan månedligt for at bruge licensen til uafhængige remittance-operationer.
Uautoriserede aktiviteter
Liu ansatte sit eget personale, men brugte SMC’s navn til at betale for sociale sikringsbidrag, som han senere refunderede. Fra september 2021 udførte Liu grænseoverskridende remitteringer og Tether-transaktioner uden at rapportere til Monetary Authority eller indsende transaktionsoptegnelser.
Flugt og efterspil
Efter opdagelsen af hans aktiviteter flygtede Liu til Cambodja og tømte sin kryptovaluta-tegnebog. Han er stadig på fri fod.
