Anklager mod Caesar Munir Wilson
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) anklager en mand fra Minnesota for at have tømt millioner af dollars fra regeringens kasser. Den amerikanske anklagemyndighed for distriktet Minnesota siger, at de anklager Caesar Munir Wilson for at have orkestreret et multimillion-dollar skatterefusionssvindel, der løb fra 2022 til 2023.
Detaljer om svindlen
Myndighederne hævder, at Wilson indgav mere end $90 millioner i krav om skatterefusion og konspirerede med andre for at indsende yderligere selvangivelser. I alt hævder anklagerne, at de svigagtige krav oversteg $350 millioner, hvor det amerikanske finansministerium udbetalte over $19 millioner i uretmæssigt opnåede skatterefusioner.
Brug af de uretmæssigt opnåede midler
Wilson angiveligt brugte de uretmæssigt opnåede midler til at:
- købe et hus til $2,6 millioner i Prior Lake
- investere i kryptovaluta og andre virksomheder
- dække sin personlige livsstil
Rådgivning af suveræne borgere
Anklagerne siger også, at Wilson rådgav en gruppe af såkaldte suveræne borgere, som er individer, der mener, at de ikke er underlagt regeringens love, regler eller skatteforpligtelser. Han angiveligt rådgav de suveræne borgere om skatte- og tillidsspørgsmål og forsynede dem med formularer og dokumenter til skatteindgivelse.
Udtaler USA’s anklager Daniel N. Rosen: “Individer, der indgiver falske krav om skatterefusioner og som konspirerer med andre for at overtræde lovene i USA, skal stilles til ansvar for deres kriminelle handlinger.”
Retlige konsekvenser
Wilson er blevet anklaget for:
- sammensværgelse om at indgive falske krav om skatterefusioner
- indgivelse af et falsk krav om skatterefusion
- hvidvaskning af penge
- bankbedrageri
Han er i øjeblikket ude på kaution i afventning af yderligere retsforhandlinger.
