ShapeShift Betaler Bøde for Sanktionsovertrædelser
Den nedlagte kryptobørs ShapeShift har accepteret at betale 750.000 USD for at afregne overtrædelser af Office of Foreign Assets Control (OFAC), oplyste det amerikanske finansministerium tirsdag.
Baggrund for Overtrædelserne
Regeringsafdelingen meddelte, at børsen – grundlagt af den tidlige kryptovirksomhedsejer Erik Voorhees – modtog penge fra brugere baseret i sanktionerede lande som Cuba, Iran, Sudan og Syrien. Føderale myndigheder hævdede, at ShapeShift ikke havde “nogen sanktionsoverholdelsesprogram på plads til at screene brugere eller transaktioner for forbindelser til sanktionerede jurisdiktioner” og behandlede over 12,5 millioner USD i kryptotransaktioner fra brugere fra sanktionerede lande mellem december 2016 og oktober 2018.
“Kun efter at ShapeShift modtog en administrativ stævning fra OFAC, vedtog de et sanktionsoverholdelsesprogram,” fremgår det af finansministeriets meddelelse.
“ShapeShift havde grund til at vide, at sådanne brugere var placeret i sanktionerede jurisdiktioner, herunder baseret på IP-adressedata,” fortsatte finansministeriet og tilføjede, at børsen “gav økonomiske fordele til personer i flere jurisdiktioner, der var underlagt OFAC-sanktioner, og derved skadede integriteten af flere OFAC-sanktioneringsprogrammer.”
ShapeShifts Historie og Problemer
Bøden blev anset for lille, da ShapeShift er en lukket børs med begrænsede aktiver. ShapeShift lukkede i 2021. Børsen, som blev grundlagt i 2014, inkorporeret i Schweiz og drevet fra Denver, Colorado, før den lukkede, tillod brugere at bytte digitale mønter og tokens uden at skulle tilmelde sig med typiske know-your-customer (KYC) oplysninger, såsom adresser eller bankoplysninger. Klienter kunne derfor handle kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum med en vis grad af anonymitet.
ShapeShift modtog tidlig finansiering fra prominente kryptogiganter som Roger “Bitcoin Jesus” Ver og Barry Silbert, CEO for Digital Currency Group. Men børsen kom i problemer, da Securities and Exchange Commission (SEC) begyndte at undersøge platformen for ikke at registrere sig som en mægler eller børs. ShapeShift accepterede sidste år en ophør- og afholdelsesordre samt en bøde på 275.000 USD for at afregne anklager fra SEC.
