Anholdelse af rideshare-chauffør for svindel med COVID-19-lån
En rideshare-chauffør fra Los Angeles, Bruce Choi, 34, er blevet anholdt på føderale anklager, der hævder, at han svigagtigt har opnået mere end 2 millioner dollars i COVID-19-pandemiens erhvervslån. Ifølge U.S. Attorney’s Office for the Central District of California blev Choi anholdt tirsdag i San Francisco International Airport.
Anklagerne
Choi er anklaget for wire fraud og hvidvaskning af penge i forbindelse med den påståede plan. Føderale anklagere hævder, at han indsendte svigagtige ansøgninger om COVID-19 erhvervshjælpelån, der var designet til at hjælpe legitime virksomheder med at overleve pandemirelaterede økonomiske forstyrrelser.
“Choi repræsenterede sig selv som CEO og ejer af en virksomhed kaldet ‘Premier Republic’, som anklagerne beskriver som en ‘fiktiv enhed, der hverken havde forretningsdrift eller ansatte.'”
På vegne af Premier Republic anklages Choi for at have indsendt en svigagtig ansøgning om Economic Injury Disaster Loan og modtaget omkring 2 millioner dollars i midler. Anklagerne hævder, at Choi senere overførte provenuet fra planen til en konto hos kryptobørsen Kraken.
Konsekvenser og efterforskning
Anklagerne medfører betydelige potentielle straffe, hvis Choi bliver dømt, idet hver wire fraud-anklage har en maksimal straf på 30 år, og hvidvaskningsanklagen har en maksimal straf på 10 år.
Sagen fremhæver de igangværende føderale bestræbelser på at retsforfølge påstået svindel relateret til pandemihjælpeprogrammer, som distribuerede milliarder i nødfinansiering til virksomheder under COVID-19-nedlukninger. Small Business Administration og andre agenturer har arbejdet sammen med retshåndhævelse for at identificere potentielt svigagtige krav blandt de millioner af ansøgninger, der blev modtaget.
Global retsforfølgelse af COVID-hjælp misbrug
Myndigheder verden over fortsætter med at retsforfølge sager, hvor COVID-hjælp blev misbrugt til at købe kryptovaluta. I 2023 tilstod en TikTok-influencer sig skyldig i wire fraud efter at have svindlet långivere og den amerikanske regering for 1,2 millioner dollars i hjælpe-lån og hvidvasket nogle af provenuet gennem kryptovaluta. Og sidste år blev ejeren af et glasmonteringsfirma i England idømt to års fængsel efter at have sikret sig mere end 130.000 dollars i lån og overført omkring 10.000 dollars til “investerings- og kryptoinvesterings” virksomheder.
