Skyldig Erklæring i Storskalasvindelseskema
Den kinesiske statsborger Zhimin Qian erklærede sig skyldig i at erhverve og besidde kriminel ejendom bestående af 61.000 Bitcoin, der nu er vurderet til knap $7 milliarder, i en britisk domstol mandag. Dommen følger en syvårig efterforskning af international hvidvaskning af penge, hvor det blev opdaget, at Qian, der også går under navnet Yadi Zhang, organiserede et storskalasvindelseskema, der svindlede 128.000 personer.
“Dagens skyldig erklæring markerer kulminationen på års dedikeret efterforskning fra Met’s økonomiske kriminalitetsteam og vores partnere,” sagde Will Lyne, leder af Met’s økonomiske og cyberkriminalitetskommando, i en erklæring. “Dette er en af de største hvidvaskningssager i britisk historie og blandt de højeste værdi kryptovaluta-sager globalt,” tilføjede han. “Jeg er ekstremt stolt af teamet.”
Qians Kriminelle Aktivitet
Qian gennemførte skemaet mellem 2014 og 2017, svindlede individer og omdannede i sidste ende de ulovligt opnåede midler til Bitcoin. I 2018 flygtede hun fra Kina og indtrådte i UK med falsk dokumentation og forsøgte senere at hvidvaske pengene gennem ejendomskøb med hjælp fra en medskyldig, Jian Wen.
Met var i stand til at beslaglægge 61.000 Bitcoin mellem 2018 og 2021 i det, de nu kalder verdens største kryptobeslag. Wen blev dømt for hvidvaskning af penge sidste år og blev beordret til at betale mere end $3 millioner for sin rolle. Hun blev idømt mere end seks års fængsel.
Retssager og Udfordringer
Civile retssager for de tilbageholdte midler er nu i gang, men en britisk juridisk partner fortalte for nylig Decrypt, at det vil være en “betydelig udfordring” for kinesiske investorer at demonstrere legitime ejerskabsretter til midlerne.
“Bitcoin og andre kryptovalutaer bliver i stigende grad brugt af organiserede kriminelle til at skjule og overføre aktiver, så svindlere kan nyde godt af fordelene ved deres kriminelle adfærd,” sagde Robin Weyell, vicechef for Crown Prosecution Service, i en erklæring. “CPS er forpligtet til at arbejde tæt sammen med retshåndhævende og efterforskningsmyndigheder for at bringe enkeltpersoner og virksomheder, der deltager i hvidvaskning af kriminelle udbytter fra en kryptovaluta-svindel, for retten,” tilføjede hun.
Qian blev varetægtsfængslet og vil blive idømt straf på et senere tidspunkt efter sin skyldig erklæring.
