KuCoin Under Granskning
KuCoin står over for en ny granskning, efter at blockchain-efterforsker ZachXBT hævdede, at børsen har sendt juridiske advarsler til et offer, hvis stjålne midler angiveligt er blevet dirigeret gennem KuCoin-relaterede konti. Sagen involverer et rapporteret tyveri på 250.000 USD fra Atomic Stealer den 18. august 2025, ifølge ZachXBT’s Telegram-post.
Tyveriadresser og KYC
ZachXBT listede én tyveriadresse og fem påståede KuCoin-depositadresse. Han hævdede, at de involverede konti “købte mule KYC”, et udtryk der bruges om konti, der er verificeret med en anden persons identitet. Påstandene er endnu ikke blevet bekræftet af retsdokumenter eller en officiel udtalelse fra KuCoin.
Skærmbilledet, der blev delt med indlægget, ser ud til at vise en besked underskrevet af KuCoin Customer Care and Support Team. Beskeden siger, at KuCoin respekterer retten til at rejse bekymringer gennem juridiske og regulerende kanaler, men advarer om, at falske eller ulovlige udsagn kan føre til juridiske krav. Beskeden afslutter med: “Alle rettigheder er udtrykkeligt forbeholdt.”
Indlægget tiltrak yderligere opmærksomhed, efter at DNBWIZARD delte børsens besked på X og sagde: “Hilarious threatening to sue me.”
Historik med Overholdelse
Tvisten kommer efter års pres på KuCoins overholdelsesoptegnelse. I januar 2025 meddelte det amerikanske justitsministerium, at KuCoin havde erklæret sig skyldig i at drive en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed og indvilligede i at betale mere end 297 millioner USD i bøder. DOJ sagde, at KuCoin ikke havde opretholdt effektive AML (Anti-Money Laundering) og KYC (Know Your Customer) programmer og tillod mistænkelig aktivitet på sin platform.
DOJ havde anklaget KuCoin og to grundlæggere i marts 2024 og hævdede, at børsen ikke havde opretholdt ordentlige anti-hvidvaskningskontroller. Anklagerne sagde, at KuCoin havde modtaget mere end 5 milliarder USD og sendt mere end 4 milliarder USD i mistænkelige og kriminelle midler mellem 2017 og 2024.
Stjålne Midler og Regulering
Som rapporteret af crypto.news, stjal en falsk Ledger Live-app mindst 9,5 millioner USD fra mere end 50 ofre tidligere på året. Den rapport sagde, at de stjålne midler blev dirigeret gennem mere end 150 KuCoin-depositadresse og ind i en centraliseret blandetjeneste. Den samme rapport nævnte, at blockchain-efterforsker ZachXBT sporede stjålne midler gennem transaktioner til KuCoin-depositadresse knyttet til AudiA6.
Det blev også bemærket, at genopretning sandsynligvis ville kræve retshåndhævende aktion og samarbejde fra børser. Som tidligere rapporteret af crypto.news, sikrede KuCoin sig en MiCA-licens i Østrig gennem sit europæiske datterselskab i slutningen af 2025. Godkendelsen gjorde det muligt for børsen at tilbyde regulerede tjenester i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under EU’s pasningsregler.
Dog forbød Østrigs regulator senere KuCoins europæiske arm at påbegynde ny forretning og onboarde kunder, med henvisning til problemer med overholdelse af personale. Restriktionen fulgte efter KuCoins tidligere forsøg på at præsentere sig selv som en reguleret europæisk platform.
