Dom i Hanjiang-distriktet
Folkedomstolen i Hanjiang-distriktet, Fujian-provinsen, Kina, har afsagt dom i en straffesag relateret til virtuel valuta, som blev anlagt af retten. Yan, Zheng, Lin og andre brugte den virtuelle valuta USDT (Tether) til at etablere et underjordisk valutahandelsnetværk.
Ulovlig valutahandel
De rekrutterede kunder gennem udenlandske chat-apps og udvekslede ulovligt RMB og udenlandsk valuta ved hjælp af “U-mønter” som medium. De involverede bankkonto-transaktioner oversteg 13,3 milliarder RMB, og det blev konstateret, at beløbet for de ulovlige valutatransaktioner var 25,62 millioner RMB.
Gruppen hævede også kontanter, der oversteg 478 millioner RMB fra banker forskellige steder i Fujian-provinsen, købte “U-mønter” og overførte dem til opstrøms kriminelle tegnebøger for at “hvidvaske” grænseoverskridende kriminalitetsprovenuer og tjente på prisforskellen.
Retssagen og bevismateriale
Den mistænkte Lin nægtede alle kriminelle forhold efter at være blevet anholdt. Retten vejledte de offentlige sikkerhedsorganer til at udtrække tre nøgleoptagelser sendt fra kontoen på den samme sag’s medtiltaltes telefon og bestilte et retsmedicinsk vurderingsinstitut til at udføre stemmeprint-sammenligning.
Efter vurderingen blev det bekræftet, at den registrerede stemme var fra den samme person som Lins stemmeprøve, hvilket i sidste ende fastslog den bevismæssige relevans mellem den involverede konto og den tiltalte Lin og styrkede grundlaget for anklagen.
Lin, der tidligere havde erklæret sig uskyldig, tilstod i retten. I mødet med kvalitative tvister organiserede retten flere konsultationer mellem den offentlige sikkerhed og retten for at nå til enighed.
Domfældelse
I sidste ende dømte retten Yan, Zheng, Lin og 15 andre for ulovlig erhvervsdrift og hjælp til internetkriminalitet og idømte dem fængselsstraffe fra 8 måneder til 3 år samt bøder.
(Putian Network)
