Arrestation af sydkoreansk mand i Thailand
Thailandske myndigheder har arresteret en sydkoreansk mand, der er anklaget for at have hjulpet en callcenterbande med at hvidvaske kryptovalutaer til guld til en værdi af over 50 millioner dollars. Teknologikriminalitetsafdelingen (TCSD) oplyste, at betjente anholdt Han, 33, i Bangkok‘s Suvarnabhumi Lufthavn lørdag under en arrestordre udstedt i februar, ifølge en rapport fra The Nation.
Anklager og efterforskning
Han står over for anklager om svindel, computerkriminalitet, hvidvaskning af penge og involvering i et kriminelt syndikat. Sagen stammer fra et stort callcenter-svindel, der begyndte i begyndelsen af 2024. Ofre blev lokket ind i “investeringsmuligheder”, der lovede 30-50% afkast. De indledende udbetalinger skabte en falsk følelse af sikkerhed, men efterhånden som indskuddene voksede, blev udbetalinger blokeret med påstande om, at investorerne ikke havde opfyldt kravene. Dussinvis af klager nåede TCSD, hvilket førte til en efterforskning, der allerede har resulteret i anholdelsen af ti mistænkte, herunder fem påståede hvidvaskere og fem mule-kontoholdere.
Beslaglæggelse af kryptokonti
Efterforskere opdagede Hans ankomst til Thailand og koordinerede med Immigration Bureau for at tilbageholde ham ved lufthavnens kontrolpunkt. Hans mobiltelefon, der indeholdt flere kryptovaluta-konti knyttet til hvidvaskningsnetværket, blev beslaglagt. Ifølge rapporten studerede Han tidligere i Kina, før han sluttede sig til et sydkoreansk firma, der konverterede kryptovalutaer til guldstænger for svindelnetværket. Han skulle angiveligt have overvåget kryptovaluta-konti, der modtog ofres midler, som derefter blev brugt til at købe guld fra udenlandske leverandører, før det blev sendt tilbage til syndikatet.
Myndighederne estimerer, at Hans konti mellem januar og marts 2024 behandlede cirka 47,3 millioner USDt, der blev kanaliseret til guld. Hver hvidvaskningsrunde involverede angiveligt mere end 10 kilogram guld, der var vurderet til omkring 1 million dollars pr. transaktion. Han har nægtet dele af anklagerne, men forbliver i varetægt, mens thailandsk politi fortsætter med at efterforske det bredere netværk.
Kryptovaluta-hvidvaskningssag i Taiwan
Taiwanske anklagere har anklaget 14 personer i det, de beskriver som nationens største kryptovaluta-hvidvaskningssag, der involverer mere end 1.500 ofre og over 70 millioner dollars i ulovlige indtægter. Shilin District Prosecutor’s Office har rejst anklager for svindel, hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet og søger konfiskation af næsten 40 millioner dollars i ulovligt erhvervede aktiver.
Myndighederne har også anmodet om beslaglæggelse af 640.000 USDt, uoplyste mængder Bitcoin og Tron, mere end 1,8 millioner dollars i kontanter, to luksusbiler og 3,13 millioner dollars i fryset bankindskud. Anklagerne sagde, at gruppen hvidvaskede midlerne ved at konvertere kontanter til udenlandsk valuta og derefter købe USDt gennem det lokale børs BiXiang Technology, før de overførte aktiverne til udlandet.
