Kinesisk statsborger udleveret til USA
En kinesisk statsborger, Zheng Zhao, er blevet udleveret fra Holland til Los Angeles i forbindelse med en påstået Kambodja-baseret kryptovaluta-investering, der har ramt 174 identificerede amerikanere og flyttet mere end $36,9 millioner gennem en bankkonto på Bahamas. Det amerikanske justitsministerium meddelte den 23. oktober, at Zhao, 44, havde optrådt i føderal domstol efter sin udlevering.
Anklager og retsforløb
Det amerikanske anklagemyndighed i Los Angeles sagde, at han blev beordret tilbageholdt og er planlagt til retsmøde den 30. november. Zhao blev anklaget i august 2025 for sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge. Anklagerne sagde, at en domfældelse kunne medføre en maksimal straf på 20 år i føderalt fængsel. Zhao forbliver formodet uskyldig.
Hvidvaskningsrute og svindelmetoder
Anklagen vedrører hans påståede deltagelse i bevægelsen af ofres midler gennem et internationalt netværk. Hollandske myndigheder arbejdede sammen med Justitsministeriets Kontor for Internationale Anliggender for at sikre hans anholdelse og udlevering. Anklagerne beskrev en hvidvaskningsrute, der begyndte med konti i USA og sluttede med digitale aktiver distribueret til svindelcentrenes ledere i Kambodja.
“Udenlandske deltagere henvendte sig til amerikanere gennem uopfordrede sociale mediemeddelser, telefonopkald, sms’er og datingtjenester.”
Efter at have opbygget tillid promoverede de påståede digitale aktivinvesteringer og dirigerede ofrene til websteder, der var lavet til at ligne legitime kryptovaluta-handelsplatforme. De falske platforme viste investeringsgevinster, selvom pengene var blevet stjålet, hævdede anklagerne.
Overførsel af midler
Ofrenes midler blev derefter flyttet gennem amerikanske skuffeselskaber, udenlandske bankkonti og digitale aktivpunge. Mere end $36,9 millioner blev overført fra amerikanske konti kontrolleret af deltagere til én konto i Deltec Bank på Bahamas. Anklagerne hævdede, at Zhao og andre arrangerede, at banken skulle konvertere midlerne til Tether’s USDT og sende aktiverne til en pung kontrolleret i Kambodja.
Medskyldige og tidligere domme
Otte medskyldige har tilstået, herunder ShengSheng He og Jingliang Su. He modtog en 51-måneders fængselsdom i september 2025 efter at have tilstået i april for sammensværgelse om at drive en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed. Ministeriet identificerede ham som en tidligere medejer af Axis Digital Limited og sagde, at retten beordrede $26,867,242.44 i erstatning.
Su blev idømt 46 måneder den 27. januar, som crypto.news tidligere har rapporteret. Den amerikanske distriktsdommer R. Gary Klausner pålagde Sus dom, og retten beordrede erstatning på $26,867,242.44.
Andre efterforskninger og operationer
Den 14. oktober meddelte Brooklyn-anklagerne, at deres Virtual Currency Unit og FBI havde lukket 241 websteder og beslaglagt 112 servere, der var knyttet til en påstået østeuropæisk operation, der målrettede russisk talende amerikanere. Anklagemyndighedens kontor sagde, at efterforskere havde beslaglagt cirka $300,000 i stjålne midler.
En separat grænseoverskridende operation involverede Coinbase, Justitsministeriets Scam Center Strike Force og UK’s National Crime Agency. Coinbase sagde, at deres efterforskere deltog i et arrangement fra den 6.-9. oktober i London, der målrettede svindelnetværk i Vestafrika.
Afslutning
I Zhaos sag leder Secret Service’s Global Investigative Operations Center efterforskningen, med assistance fra Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, State Department’s Diplomatic Security Service og U.S. Marshals Service.
