Jingliang Su Dømt for Hvidvaskning af Kryptovaluta
Jingliang Su, en kinesisk statsborger, er blevet idømt 46 måneders fængsel for sin rolle i hvidvaskningen af mere end $36,9 millioner, der blev stjålet fra ofre for kryptovaluta-svindel. Su, der erklærede sig skyldig i en anklage om sammensværgelse til at drive en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed, er også blevet beordret til at betale erstatning på over $26,8 millioner.
“Denne tiltalte og hans medskyldige svindlede 174 amerikanere for deres hårdt tjente penge,” sagde assisterende anklager A. Tysen Duva fra Justitsministeriets Kriminalafdeling i en erklæring.
I den digitale tidsalder har kriminelle fundet nye måder at udnytte internettet til svindel.
“Kriminalafdelingen og dens retshåndhævende partnere har fortsat udviklet sig og fanget store svindlere, der målretter folk gennem deres telefoner, sociale medier og falske internetsider, stjæler fra dem og derefter flytter deres penge gennem kryptovaluta og pengeoverførsler uden for USA,” tilføjede han.
Svindelringen overbeviste ofrene om at overføre midler til konti, der blev kontrolleret af Su og hans medskyldige, som derefter hvidvaske pengene gennem skalkompagnier eller internationale bankkonti. I troen på, at de havde investeret midlerne, blev ofrene fortalt, at deres investeringer voksede. I virkeligheden havde svindlerne stjålet midlerne og i sidste ende konverteret dem til Tether’s dollar-baserede stablecoin, USDT.
“Nye investeringsmuligheder kan lyde interessante, men de har en mørk side: at tiltrække kriminelle, der i dette tilfælde stjal og derefter hvidvaskede titusinder af millioner dollars fra deres ofre,” sagde første assisterende amerikanske anklager Bill Essayli for Central District of California i en erklæring.
En af Sus medskyldige, en mand fra Californien ved navn Shengsheng He, blev idømt 51 måneders fængsel for sin rolle i ordningen i september. I alt har otte medskyldige indtil videre erklæret sig skyldige.
Tabene fra kryptovaluta-svindel steg til mere end $17 milliarder sidste år, ifølge estimater fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis. Dets rapport nævnte stigningen af kunstig intelligens som en vigtig katalysator, der har bidraget til en stigning på 1.400% i svindel relateret til identitetstyveri.
