Anklage og Dom
Anklagemyndigheden i Baokang County, Xiangyang City, Hubei-provinsen, Kina, har rejst offentlig tiltale. Den lokale domstol idømte fem tiltalte, Yao, Yang, Liu (A), Qiao og Liu (B), fængselsstraffe fra to år og seks måneder til tre år for at have brugt virtuel valuta til at overføre ulovlige midler og skjule udbyttet af kriminalitet. Derudover blev de pålagt bøder fra 5.000 yuan til 18.000 yuan hver.
Kriminalitetens Natur
Fra april 2024 dannede Yang, Yao, Liu (A) og andre en gruppechat gennem udenlandske beskedapps, velvidende at de opstrøms midler kunne stamme fra ulovlige aktiviteter som telekommunikationssvindel. De anvendte Tether-transaktioner til at hjælpe med at overføre de ulovlige midler opstrøms. Gruppen havde en klar arbejdsfordeling:
- Yang var ansvarlig for pengestrømmen,
- Yao og Liu (A) koordinerede med de opstrøms svindlere for at modtage “cash-out” instruktioner,
- Qiao, Liu (B) og andre “chauffører” gik til bestemte steder for at hente de svindelrelaterede midler.
Ved gentagne gange at konvertere mellem virtuel valuta og svindelrelaterede midler, lykkedes det dem at overføre midlerne til de opstrøms svindlere for at skjule og camouflere de ulovlige midlers natur.
Efterforskning og Inddrivelse
Under efterforskningen blev det konstateret, at gruppen havde hjulpet med at overføre 2,09 millioner yuan af svindelrelaterede midler, med overskud fra 10.000 til 90.000 yuan. Under behandlingen af sagen brugte anklageren juridisk ræsonnering til at overtale hver mistænkt til frivilligt at returnere de ulovligt opnåede udbytter. Gennem forskellige foranstaltninger blev over 1,5 millioner yuan af udbyttet med succes inddrevet, og efter dommen trådte i kraft, blev det inddrevne beløb proportionalt returneret til 17 ofre for telekommunikationssvindel.
“Fra udenlandske krypterede kommunikationsapps til brug af virtuelle valutatransaktioner til at overføre ulovlige midler, fra professionelle ‘chauffører’ til cash-out til den komplekse pengestrøm gennem lagdelte konti, udviser sådanne kriminelle aktiviteter åbenlyse karakteristika af umiddelbarhed, kædelignende operation og skjult natur. Den almindelige offentlighed må beskytte deres ejendom og ikke lade sig friste af små gevinster til at begive sig ud på vejen mod ulovlige aktiviteter,” mindede en relevant embedsmand fra Baokang County Procuratorate (Jímù News).
