Kina Idømmer Dødsstraf for Narkotikahandler
Kina har idømt en dødsstraf til en narkotikahandler, efter at myndighederne fandt, at han vaskede mere end 48 millioner yuan, svarende til cirka 7,04 millioner dollars, gennem kryptovaluta som en del af en stor grænseoverskridende narkotikahandelsoperation.
Intensiveret Efterforskning
Kinas Højesteretsanklager meddelte på en pressekonference den 25. juni, at anklagerne har intensiveret efterforskningen af både “selvpengevask” og “tredjeparts pengevask” relateret til narkotikaforbrydelser. Dette har ført til retsforfølgning af mere end 1.200 personer på landsplan mellem januar 2025 og maj 2026.
Kampagne mod Narkotikarelateret Kriminalitet
Vicechefanklager Miao Shengming sagde, at kampagnen også har fokuseret på at inddrive aktiver knyttet til narkotikaforbrydelser og sikre, at hver identificeret narkotikarelateret pengevask-sag bliver efterforsket og retsforfulgt. Højesteretsanklageren afslørede også detaljer om en stor grænseoverskridende narkotikahandels- og pengevaskesag, der blev behandlet af anklagere i Chongqing under direkte tilsyn fra landets øverste anklagemyndighed.
“Myndighederne oplyste, at den tiltalte, Li Mobo, vaskede mere end 48 millioner yuan gennem virtuel valuta, før retten dømte ham for grænseoverskridende narkotikasmugling, narkotikahandel, narkotikatransport og pengevask.”
Dødsstraffens Grundlag
Kinesiske domstole pålagde dødsstraf under landets kombinerede straframme, som tillader, at flere domme kan idømmes sammen. Dødsstraffen blev ikke kun baseret på pengevaskforbrydelsen. Ifølge Højesteretsanklageren brugte det kriminelle netværk kryptovaluta til at skjule bevægelsen af ulovlige indtægter genereret gennem grænseoverskridende narkotikahandel.
Udvidet Håndhævelse
Anklagerne sagde, at vaskeordningen konverterede kontanter og indenlandske bankoverførsler til digitale aktiver, hvilket gjorde det muligt for mere end 48 millioner yuan at bevæge sig over grænserne, mens de undgik traditionel banktilsyn og kapitalreguleringer. Miao sagde, at anklagerne har udvidet håndhævelsen mod både traffickers, der konverterer deres egne kriminelle indtægter til kryptovaluta, og organiserede grupper, der tilbyder vaske-tjenester til andre.
Prioritering af Aktivinddrivelse
Myndighederne prioriterer også inddrivelse af narkotikarelaterede aktiver ved at spore blockchain-transaktioner og fryse ulovlige digitale beholdninger knyttet til kriminelle organisationer. Chongqing-sagen var en del af Kinas bredere kampagne mod kryptovaluta-aktiveret finansiel kriminalitet.
Folkebankens Udmeldinger
Tidligere på ugen meddelte Kinas Folkebank, at pengevask med virtuel valuta forbliver en af dens vigtigste håndhævelsesprioriteter under landets strategi mod pengevask. Centralbanken tilføjede, at kinesiske myndigheder har udvidet efterforskningen af professionelle pengevaskgrupper, grænseoverskridende pengeoverførselsnetværk, telekommunikationssvindel, online gambling, underjordiske bankdrift og finansielle forbrydelser baseret på virtuel valuta.
Dobbelt Efterforskningsmetode
Embedsmænd sagde også, at efterforskere har vedtaget en dobbelt efterforskningsmetode, der undersøger både den underliggende kriminelle aktivitet og vaske-netværkene, der bruges til at flytte ulovlige midler. Ifølge PBOC har kinesiske domstole udstedt mere end 2.000 domme under artikel 191 i straffeloven i 2025, mens regulatorer fortsætter med at styrke samarbejdet om håndhævelse, informationsdeling og inddrivelse af aktiver i sager, der involverer grænseoverskridende finansiel kriminalitet.
