Kina foreslår reformer mod hvidvaskning af virtuelle valutaer
Kina har foreslået en række retlige og proceduremæssige reformer for at styrke efterforskningen, håndteringen af beviser og genvindingen af aktiver i sager om hvidvaskning af virtuelle valutaer. Dette sker, da anklagere søger at lukke huller i landets strafferetshåndhævelsesramme.
Udfordringer i retsforfølgningen
Ifølge en artikel offentliggjort i People’s Procuratorate Daily står Kinas nuværende juridiske ramme over for tre store forhindringer i retsforfølgningen af sager om hvidvaskning af virtuelle valutaer:
- Vanskeligheder med at fastslå strafferetligt ansvar
- Indsamle beviser
- Inddrivelse af ulovlige aktiver
Artiklen, skrevet af anklagere fra Yuhu District People’s Procuratorate i Xiangtan, Hunan, samt en professor i jura fra Xiangtan Universitet, påpeger, at virtuelle valutaer har forbedret transaktionseffektiviteten, men deres decentraliserede struktur, anonymitet og grænseoverskridende karakter har også gjort dem mere attraktive for hvidvaskning af kriminelle udbytter.
Reformforslag
For at tackle disse problemer foreslår forfatterne, at Kinas højeste retslige myndigheder:
- Udsteder dedikerede retningslinjer for sagsbehandling
- Offentliggør yderligere vejledende sager
- Udvider træningen i blockchain-analyseteknologier for efterforskere og anklagere
Derudover anbefales det, at efterforskere vedtager en obligatorisk “dobbelt efterforskning” tilgang ved at undersøge både den underliggende forbrydelse og relateret hvidvaskningsaktivitet.
Bevisindsamling og aktiverinddrivelse
Indsamling af beviser forbliver en stor udfordring, da kriminelle i stigende grad bruger mixere, privatlivsvalutaer, decentraliserede børser og cross-chain overførsler til at splitte og flytte midler på tværs af flere jurisdiktioner. Krypteret kommunikation, ødelagte data og begrænset grænseoverskridende samarbejde komplicerer yderligere efterforskninger.
“For at tackle disse problemer foreslås det at anerkende offentligt verificerbare blockchain-transaktionsoptegnelser som selv-autentificerende elektroniske beviser, så længe deres hash-værdier forbliver konsistente.”
Aktiverinddrivelse har præsenteret en anden hindring, da Kina forbyder cirkulation af kryptovaluta, mens myndighederne ofte mangler overholdende kanaler til at bortskaffe beslaglagte virtuelle aktiver. Forfatterne tilføjer, at inkonsistente procedurer, der regulerer private nøglehåndtering, aktievurdering og likvidation, har skabt risici under strafferetshåndhævelsen.
Styrkelse af internationalt samarbejde
Grænseoverskridende samarbejde bør også styrkes gennem bilaterale eller multilaterale retslige bistandsaftaler, der dækker kriminalitet med virtuelle valutaer. Anbefalingerne bygger på Kinas nylige bestræbelser på at stramme tilsynet med finansiel kriminalitet relateret til kryptovaluta.
“Hvidvaskning af virtuelle valutaer vil forblive en håndhævelsesprioritet under landets næste femårige strategi mod hvidvaskning af penge.”
Det blev også bemærket, at organiserede kriminelle grupper i stigende grad er afhængige af kryptovalutaer, underjordiske banker og grænseoverskridende pengeoverførsler for at skjule ulovlige udbytter.
