Japansk Politi Anholder Seks Personer for Hvidvaskning af Kryptovaluta
Japansk politi har anholdt seks personer i forbindelse med en påstået hvidvaskningsoperation relateret til kryptovaluta, der involverer cirka 91 millioner yen (svarende til $580.000) i mistænkte svindelprovenienser. Efterforskere undersøger transaktioner relateret til omkring 30 ofre over hele landet.
“En fælles efterforskning, der involverede Tokyos Metropolitan Police Department og National Police Agency’s cyberkriminalitetsefterforskere, førte til de seks anholdelser.”
Myndighederne mistænker, at gruppen brugte en vikarbureauets bankkonto til at modtage penge, der var stjålet gennem investeringssvindel, før de konverterede midlerne til kryptovaluta og overførte dem til operatørerne af svindlen. Anholdelserne vedrører en indledende transaktion på 4,4 millioner yen ($28.000) den 16. februar 2024.
Efterforskning og Anholdelser
Politiet undersøger, om den samme operation håndterede cirka 91 millioner yen mellem februar og marts samme år. Blandt de arresterede er Keisuke Tanaka, 36, præsident for vikarbureauet Weather, og Yusuke Shibuya, 45, en Tokyo-borger, hvis erhverv ikke er oplyst.
Ifølge japanske myndigheder, som citeres af Jiji Press, blev de mistænkte anholdt under mistanke om at overtræde loven om straf for organiseret kriminalitet ved at skjule kriminelle provenienser. Weather opererer i Izumisano, Osaka-præfekturet.
“Efterforskere mener, at virksomhedens bankkonto modtog penge relateret til en investeringssvindeloperation, der målrettede personer gennem sociale medier.”
Den indledende transaktion omfattede provenienser fra en investeringssvindel på sociale medier, ifølge TBS tv’s rapport den 8. oktober. Den japanske broadcaster FNN bekræftede separat, at politiet efterforskede, om gruppen udvekslede penge fra svindelofre til kryptovaluta og overførte det tilbage til den organisation, der var ansvarlig for de oprindelige svindler.
Metoder og Transaktioner
Myndighederne har ikke offentliggjort identiteterne på de resterende fire mistænkte i de gennemgåede rapporter. De seks personers svar på anklagerne er ikke blevet offentliggjort, og anholdelserne beviser ikke, at de har begået de mistænkte forbrydelser.
Efterforskere mener, at Weather’s virksomhedsbankkonto blev brugt som den første destination for midler stjålet fra ofre. Efter at have modtaget pengene, arrangerede de mistænkte operatører angiveligt kryptovaluta-konverteringer gennem handelskanaler uden for Japan.
“Tanaka blev beskrevet som en angivelig uformel kryptovaluta-børsoperatør, der håndterede transaktioner involverende mistænkte kriminelle provenienser.”
Japansk rapportering refererer til denne type mellemmand som en aitaiya, en person der arrangerer direkte udvekslinger af penge og kryptovaluta mellem parter. Myndighederne mener, at midlerne bevægede sig fra virksomhedens bankkonto til kryptovaluta, før de nåede Shibuya og andre mellemled.
Øget Opmærksomhed på Kryptovaluta-Svindel
Den japanske tv-netværk ANN rapporterede, at tre virksomhedsledere, herunder Tanaka, angiveligt dirigerede hvidvaskningsarrangementerne. Politiet undersøger, om de mistænkte transaktioner udgjorde en del af en operation udført gennem Weathers forretningsstruktur.
Jiji Press rapporterede, at efterforskerne planlagde at henvise virksomheden selv til anklagemyndigheden den 9. oktober under mistanke om at skjule kriminelle provenienser. Anholdelserne følger øget opmærksomhed fra japanske myndigheder på investeringssvindel og kryptovaluta-overførsler relateret til svigagtig aktivitet.
Japans National Police Agency registrerede 9.523 tilfælde af investeringssvindel på sociale medier i 2025, med rapporterede tab, der nåede cirka 128,8 milliarder yen. Myndighederne har efterforsket kriminelle grupper, der opererer både indenlands og fra udenlandske lokationer.
