Organiserede Kriminalitetsbander i Irland
Organiserede kriminalitetsbander i Irland lejer valv til at opbevare de private nøgler og seed phrases, der kontrollerer kryptovaluta wallets, sammen med kontanter, luksusure og håndtasker, har lederen af Criminal Assets Bureau sagt.
Undersøgelser og Rapportering
Detektiv Chief Superintendent Michael Gubbins, der leder bureauet, det irske stats aktiver-beslaglæggelsesagentur, fortalte til Sunday Independent, at denne praksis er opstået fra bureauets egne undersøgelser og er blevet rapporteret til regeringens Anti-Money Laundering Steering Committee.
“Indholdet i valvene kan være kryptovaluta nøgler, kontanter, ure eller endda pas,” sagde han.
Han tilføjede: “Igen, det er fra vores erfaring, hvad vi ville have set omkring disse forhold.”
EU-Regler og Tilsyn
Komiteen forbereder Irland på EU-regler, der træder i kraft næste sommer, som vil forbyde kontanttransaktioner over €10.000 og kræve, at virksomheder identificerer enhver, der bruger €3.000 eller mere i kontanter. Crypto-asset serviceudbydere, detailhandlere af luksusvarer og crowdfunding-platforme står alle over for strammere tilsyn.
Irland offentliggjorde sin første nationale strategi mod hvidvaskning af penge sidste måned, efter en handlingsplan der strammede kryptovaluta-sikkerhedsforanstaltninger.
Kryptovalutaens Rolle
Banderne vender sig mod kryptovaluta for at sprede risikoen mod beslaglæggelse og for den dækning, de mener, det giver. “De tror, der er en anonymitet knyttet til det,” sagde Gubbins i et interview sammen med rapporten, selvom han pegede på prisvolatilitet og risikoen for at miste wallet-adgangskoder som modstridende problemer.
Ikke desto mindre er brugen af kryptovaluta i Irland stadig ret grundlæggende, fortalte han avisen, og kontanter forbliver den dominerende form for beskidt penge. “Det er stadig en kontantforretning for dem, der er involveret i narkotikahandler.”
Hvidvaskning og Beslaglæggelser
Bureauet har derimod set professionelle hvidvaskere til leje, herunder operatører af hawala, et uformelt transfersystem, hvor kontanter indsat i ét land udbetales i et andet uden at krydse en grænse. Gubbins satte kommissionen til cirka 6%.
I en sådan undersøgelse beslaglagde bureauet €230.000 fra en sikkerhedsboks hos et privat valvfirma. Bureauet arbejder desuden på den største kryptovaluta-beslaglæggelse i sin historie, efter at de i marts knækkede den første af 12 wallets med hjælp fra Europol.
De indeholder 6.000 BTC taget fra en cannabisproducent i 2019, hvis private nøgler blev skrevet ned og skjult i en fiskestangskasse, der senere blev tabt. Gubbins sagde, at mere end €130 millioner af de €360 millioner, der blev beslaglagt, nu er blevet realiseret. Bureauet returnerede næsten €15 millioner til den irske statskasse sidste år.
