Interpols Anerkendelse af Kryptorelateret Bedrageri
Interpol har formelt anerkendt, at kryptorelateret bedrageri nu er centralt i en omfattende scam-compound industri og har betegnet netværket som en transnational kriminel trussel. Dette sker, mens globale retshåndhævende myndigheder arbejder på at styrke koordineringen omkring de finansielle strømme. Medlemslandene i den Internationale Kriminalpoliti Organisation godkendte en resolution på sin generalforsamling i Marrakech i denne uge, ifølge en offentlig erklæring.
Kriminalitetens Omfang
Organisationen oplyste, at netværkene er afhængige af menneskehandel, online bedrageri og tvangsarbejde, og nu påvirker ofre fra mere end tres lande. “Ofte under påskud af lukrative udenlandske job bliver ofre handlet ind i compounds, hvor de tvinges til at udføre ulovlige aktiviteter såsom voice phishing, romantiske svindelnumre, investeringsbedrageri og kryptobedrag, der retter sig mod enkeltpersoner verden over,” sagde organisationen.
Resolutionen beskriver kriminelle grupper, der rekrutterer ofre med falske jobtilbud og transporterer dem til compounds, hvor de tvinges til at udføre investeringsordninger, romantiske svindelnumre og kryptobedrag, blandt andre ulovlige aktiviteter. Interpol oplyste, at grupperne, der driver disse scamcentre, bruger avancerede teknologier til at bedrage ofre og skjule deres operationer, med de grænseoverskridende kriminelle netværk, der opererer med en “meget tilpasningsdygtig natur.”
Scamcenter-Modellen
Scamcenter-modellen tiltrak først international opmærksomhed i Sydøstasien, hvor compounds i Myanmar, Cambodja og Laos blev dokumenteret som steder for storskala menneskehandel og tvangsbaseret online bedrageri. Ofre for menneskehandel relateret til svindlerne stammer fra regionen samt fra Kina og Indien, med begyndelse i januar 2023. Inden maj samme år var det spredt til visse regioner i Rusland, dele af Colombia, østafrikanske kystlande samt dele af Storbritannien, som observeret i en separat Interpol-rapport.
Pig-Butchering Operationer
Kriminalnetværkets bånd til kryptovaluta blev først afsløret i juli sidste år, da en online markedsplads drevet af Huione Group, et Cambodja-baseret finansielt konglomerat med hovedkontor i Phnom Penh, blev fundet at have behandlet mere end 11 milliarder dollars i kryptotransaktioner relateret til scam compound operatører. Inden maj i år havde det amerikanske finansministerium bevæget sig til at afskære gruppen fra det amerikanske finansielle system efter at have påstået mere end 4 milliarder dollars i hvidvaskningsaktivitet knyttet til scam compound operationer.
“For et par år siden fulgte strømme fra pig-butchering operationer relativt forudsigelige stier gennem mainstream børser. I dag er de langt mere afhængige af stablecoins, lavgebyr kæder og hurtige cross-chain swaps for at fragmentere bevægelsen og købe tid,” sagde Ari Redbord, en tidligere embedsmand fra finansministeriet, der nu arbejder som global leder for politik hos blockchain intelligence firmaet TRM Labs, til Decrypt.
TRM Labs har også set “større brug af kinesiske hvidvaskningsnetværk, OTC-mæglere og uformel cash-out infrastruktur – alt sammen som hjælper operatører med at flytte værdi uden for rækkevidde af traditionelle finansielle kontroller,” tilføjede Redbord. “Men historien er ikke ensidig: efterhånden som retshåndhævelsesopmærksomheden er intensiveret, har scamnetværk ændret, hvordan de flytter penge, og forsvarerne er også blevet hurtigere,” sagde han. “Den globale koordinering er den reelle ændring.”
Interpols resolution er “en del af et bredere internationalt skift,” tilføjede Redbord. Med USA, der for nylig lancerede en indsatsstyrke, er “partnere i Asien og Europa” nu “i stigende grad tilpasset typologier knyttet til trafficking-drevne scam compounds.” Mens sådanne netværk “trives på grænseoverskridende sømme,” er de nu “snævrende”, således at “handlingsvinduer, der simpelthen ikke eksisterede for et par år siden,” nu kan ses, tilføjede han.
Koordineret aktiver tracing for at spore tabte midler er ikke “bare muligt,” sagde Redbord, og tilføjede, at processen “virker, når jurisdiktioner bevæger sig sammen.” “Når koordineringen klikker, kan du faktisk afskære de udgange, som disse netværk er afhængige af,” tilføjede han.
