Interpols Operation HAECHI VI
Interpol har beslaglagt i alt 439 millioner dollars i kriminelle udbytter i en koordineret aktion, der spænder over 40 jurisdiktioner. Beslaglæggelsen inkluderer 97 millioner dollars i kryptovalutaer samt fysiske aktiver. Operation HAECHI VI, som fandt sted fra april til august, fokuserede på syv forskellige former for cyberkriminalitet, herunder:
- Investeringssvindel
- Hvidvaskning af penge
- Phishing
- Romantiske svindelnumre
- E-handelsbedrageri
Retshåndhævende myndigheder blokerede mere end 68.000 bankkonti og fryse næsten 400 kryptovaluta-tegnebøger som en del af deres koordinerede operation, og genvandt 16 millioner dollars fra de digitale aktiver, de beslaglagde.
Specifikke forbrydelser og internationale samarbejder
Blandt de specifikke forbrydelser, der blev målrettet af Interpol, er en storstilet svindel i Portugal, hvor 45 mistænkte er blevet anholdt under mistanke om at have misbrugt sociale sikringsbetalinger til sårbare familier og stjålet i alt 270.000 dollars fra 531 ofre.
Andre lande, der deltager i HAECHI VI, som blev økonomisk støttet af Sydkorea, inkluderer:
- Australien
- Brasilien
- Canada
- Kina
- Tyskland
- Indien
- Irland
- Japan
- Sydafrika
- Det Forenede Kongerige
- De Forenede Stater
Udtalelser fra Interpol og eksperter
“Som en af INTERPOLs flagskibsoperationer mod finansiel kriminalitet er HAECHI et fremragende eksempel på, hvordan globalt samarbejde kan beskytte samfund og sikre finansielle systemer,” sagde Interpols Theos Badege i en pressemeddelelse.
Interpols seneste operationer kommer, mens organisationen intensiverer sin overvågning af cyberkriminalitet, som ofte involverer kryptovalutaer i varierende grad. For eksempel så afrikanske og britiske myndigheder i august inddrive 97,4 millioner dollars og anholde lidt over 1.200 cyberkriminelle, der havde målrettet næsten 88.000 ofre og stjålet 485 millioner dollars på tværs af 19 lande.
Fremtidige udfordringer og samarbejde
Eksperter er enige om, at der har været en stigning i koordinerede bestræbelser på at bekæmpe kryptorelateret cyberkriminalitet, især efterhånden som sådan kriminalitet bliver mere international i omfang. Ari Redbord, TRM Labs Global Head of Policy, sagde:
“Virkeligheden er, at ingen enkelt myndighed eller jurisdiktion kan tage denne udfordring op alene. Hver global retshåndhævende myndighed har kun så mange eksperter, værktøjer og træning – og naturen af kryptovaluta er iboende grænseoverskridende.”
Redbord beskriver Operation HAECHI VI som en del af “en bredere tendens mod dybere samarbejde” mellem nationer og sektorer. Ifølge Phil Larratt, direktør for efterforskning hos Chainalysis, er større internationalt samarbejde blandt politimyndigheder delvist et svar på, hvordan kryptovalutaer gør det muligt for kriminelle at flytte penge over grænser hurtigere.
“Disse resultater er kun mulige, når regeringer, reguleringsmyndigheder og private virksomheder deler efterretninger og handler sammen,” tilføjede Larratt.
Det ser ud til, at sådanne organisationer vil skulle arbejde sammen med stigende hyppighed i fremtiden, givet hvor distribuerede kriminelle netværk er blevet. Larratt påpeger, at ulovlige kryptovaluta-strømme var værd omkring 40,9 milliarder dollars sidste år, en indikation af, hvor “attraktive” digitale aktiver er blevet for kriminelle.
“Efterforskere verden over skal have de rigtige værktøjer, træning og data for at følge med,” konkluderede han. “Kun da kan vi forstyrre ulovlige netværk og reducere og endda forhindre den skade, de forårsager.”
