Indiens Enforcement Directorate Ransager
Indiens Enforcement Directorate (ED) har ransaget 21 steder knyttet til 4th Bloc Consultants og anklager om en tiårig falsk kryptovaluta-platform, der har vasket penge via wallets, skuffeselskaber, hawala og udenlandske konti.
Koordinerede Raziaer
Den 18. december gennemførte ED koordinerede razziaer i Karnataka, Maharashtra og Delhi, målrettet mod en organisation, der er anklaget for at drive et kryptovaluta-svindelscheme, ifølge regeringsudtalelser. Operationen, der blev udført under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), fokuserede på kontorer og boliger tilknyttet 4th Bloc Consultants og deres associerede.
Efterforskningens Fund
Efterforskerne hævder, at scheme har svindlet investorer i Indien og i udlandet i næsten et årti. Ifølge ED’s efterforskning, der stammer fra en klage indgivet af Karnataka statspoliti, opererede de påståede gerningsmænd gennem fiktive investeringsplatforme designet til at ligne legitime globale kryptovaluta-børser. Platformene havde personlige dashboards, realtidsbalancer og transaktionshistorik, men der fandt ikke reelle markedstransaktioner sted bag grænsefladen.
“Efterforskerne beskrev strukturen som et Ponzi-scheme eller en multi-level marketing (MLM) model, hvor midler betalt af brugere angiveligt blev vasket gennem organisationen.”
Brug af Kendte Ansigtter
Gruppen brugte angiveligt billeder af kendte kryptovaluta-kommentatorer og offentlige personer uden tilladelse for at øge troværdigheden. Disse fabrikerede testimonials skulle angiveligt tiltrække nye investorer. Scheme angiveligt betalte de første investorer små afkast for at etablere tillid.
Rekruttering og Sociale Medier
Ofrene blev derefter opfordret til at investere større beløb og rekruttere nye medlemmer gennem henvisningsbonusser. Organisationen brugte sociale medieplatforme, herunder Facebook, Instagram, WhatsApp og Telegram, til at udvide netværket internationalt.
Komplekse Skjulesystemer
ED rapporterede, at beslaglagte midler, klassificeret som udbytte af kriminalitet, blev flyttet gennem et komplekst skjulesystem. Dette omfattede flere kryptovaluta-wallets, hawala-transaktioner, papirselskaber, kanaler til at overføre midler uden for regulerede banksystemer og ikke-erklærede udenlandske konti, hvor kryptovaluta blev konverteret til kontanter gennem peer-to-peer (P2P) transaktioner.
Identifikation af Wallet-Adresser
Myndighederne identificerede adskillige digitale wallet-adresser under ransagningerne og beslaglagde bevægelige og faste aktiver erhvervet i Indien og i udlandet, som angiveligt stammer fra aktiviteterne. Efterforskerne sagde, at operationen angiveligt går tilbage til mindst 2015.
Fortsat Efterforskning
Promotorerne af 4th Bloc Consultants tilpassede deres teknikker gennem årene for at undgå opdagelse, efterhånden som kryptovaluta-reglerne udviklede sig. ED oplyste, at analysen af beslaglagte servere og enheder fortsætter, og efterforskningen er stadig i gang. Myndighederne sagde, at målet er at kortlægge netværket af udenlandske enheder involveret og genvinde midler for at kompensere ofrene.
