Indiens Alarm over Kryptovaluta i Smugling
Indiens førende anti-smugleragentur har slået alarm om den stigende brug af kryptovaluta og stablecoins i narkotika- og guldsmugling. Dette muliggør hurtige, utraceable internationale pengeoverførsler, der omgår formel finansiel overvågning.
Smuggling in India Report 2024-25
Advarslen kommer fra Directorate of Revenue Intelligence’s Smuggling in India Report 2024-25, der blev offentliggjort torsdag. Rapporten påpeger, at digitale aktiver muliggør “hurtigere og anonyme afregninger, minimal overvågning og svag overholdelse af anti-hvidvaskningsregler.”
“Kryptovaluta er blevet et potent værktøj for smugler-syndikater på grund af sin decentraliserede, pseudonyme og grænseløse natur,” står der i rapporten, som bemærker, hvordan digitale aktiver nu i vid udstrækning bruges til at rute ulovlige betalinger og flytte kriminalitetsprovenuer, “især i narkotikahandler og guldsmuglingssager.”
Eksempler på Smugling
Blandt de sager, der fremhæves i rapporten, er et 108 kg transnationalt guldnetværk, der blev rute gennem Indo-Kina-grænsen sidste juli, med over $12,7 millioner (₹108 crore) i provenuer sendt til Kina via hawala og Tether’s stablecoin USDT efter at guldet blev solgt i Delhi.
“Den kinesiske mastermind brugte flere kryptovaluta-tegnebøger, lagde midler for anonymitet og kommunikerede via krypterede apps som WeChat ved hjælp af VPN’er,” bemærkede DRI.
Regulering og Uddannelse
Musheer Ahmed, grundlægger og administrerende direktør for Finstep Asia, sagde til Decrypt: “De fleste jurisdiktioner globalt har endnu ikke omfattende kryptoregler, hvilket fører til nogle reguleringsmæssige arbitrager og huller, som udnyttes til kriminelle og ulovlige aktiviteter.”
“Gennem et aktivt regime vil regulatorer og regeringsorganer have mulighed for kun at tillade compliant operatører, implementere KYC-regler samt transaktionsovervågning, hvilket kan hjælpe med at reducere misbrug af virtuelle aktiver til ulovlige aktiviteter,” sagde Ahmed.
Han bemærkede, at det ville være klogt for Indien og lignende jurisdiktioner at overveje et “omfattende reguleringsregime”, som ikke kun vil forhindre ulovlige aktiviteter, men også give højere forbrugerbeskyttelse.
“Generelle forbud vil ikke nødvendigvis forhindre sådanne aktiviteter,” tilføjede han og advarede om, at de kan presse kriminalitet længere under jorden og underminere legitim brug af tokeniserede aktiver, der muliggør mere effektiv grænseoverskridende handel.
Behov for Uddannelse i Virtuelle Aktiver
Der er også behov for, sagde Ahmed, at regulatorer og retshåndhævelse skal “uddannes i virtuelle aktiver og transaktionsværktøjer”, så de kan handle hurtigt og effektivt, når de konfronterer mistænkelig eller ulovlig kryptovaluta-aktivitet.
Aktuel Situation i Indien
DRI-rapporten kommer, mens Indien kæmper med kryptovaluta-aktiveret kriminalitet på flere fronter. I juni arresterede Central Bureau of Investigation Delhi-bosatte Rahul Arora og beslaglagde over $327.000 værd af kryptovaluta efter at have brudt en transnational cyberkriminalitetsoperation, der målrettede ofre i USA og Canada.
I juli arresterede Indiens NCB en 35-årig ingeniør fra Kerala, der angiveligt drev darknet-narkotikasyndikatet “Ketamelon”, og beslaglagde LSD, ketamin og over $82.000 i kryptovaluta, idet efterforskerne sagde, at han skaffede stoffer globalt og hvidvaskede provenuer gennem privatlivsmønter som Monero.
Rapporten anerkender, at mens sporbarheden af blockchain-transaktioner tilbyder muligheder for forbedret efterretningsindsamling, “kræver den udviklende natur af digitale aktiver stærkere reguleringsrammer, forbedret overholdelse af anti-hvidvaskningsregler og avancerede retsmedicinske værktøjer, støttet af globalt samarbejde for at begrænse misbrug af kryptovaluta.”
