Kryptovaluta-platformes overvågning i Indien
Kryptovaluta-platforme i Indien er blevet instrueret til at øge overvågningen af transaktioner fra Jammu og Kashmir samt andre grænseområder som led i en større regeringsindsats for at stoppe ulovlig finansiering og grænseoverskridende terrorfinansiering. Den rådgivning, der blev udgivet i sidste uge af Financial Intelligence Unit (FIU-IND), pålægger børserne at flagge aktiviteter knyttet til “private wallets.”
Disse wallets defineres som non-custodiale værktøjer, der muliggør direkte peer-to-peer kryptotransaktioner uden tilsyn fra børser eller forvaltere. Myndighederne fremhæver, at sådanne strømme kan udnyttes til at omgå traditionelle bankveje og skjule forbindelser til terrornetværk.
Geopolitisk kontekst
Beskeden kommer amid langvarige spændinger mellem Indien og Pakistan over Jammu & Kashmir, en region der fortsat er et geopolitiske epicenter og en national sikkerhedsprioritet. Med konfliktprægede områder og porøse grænser har efterretningstjenester i stigende grad set kryptovaluta som en potentiel vektor for grænseoverskridende finansielt misbrug.”
“Det er ikke nyt,” sagde Mohith Agadi, grundlægger af det decentrale faktatjek-system Fact Protocol, til Decrypt. “De undersøger normalt kryptotransaktioner for hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.”
Direktiver og udfordringer
Indiens direktiv går ud over de sædvanlige Suspicious Transaction Reports (STRs), som kryptofirmaer allerede er forpligtet til at indsende, ligesom traditionelle finansielle institutioner. Denne gang er børserne eksplicit blevet bedt om at prioritere transaktioner fra brugere i grænseområder, selv i fravær af åbenlyse advarselssignaler.
En brancheleder, citeret af The Economic Times, advarede om, at privatlivsmønter såsom “Monero og Zcash” kan komplicere håndhævelsesindsatsen. Når de konverteres, “vil sådanne transaktioner ikke efterlade et spor, som indiske retshåndhævende myndigheder nemt kan følge,” sagde kilden.
Terrorfinansiering og retshåndhævelse
Med henvisning til en banebrydende operation i USA i 2020, som beslaglagde over 300 crypto-konti, adskillige websteder og millioner af dollars relateret til ISIS, al-Qaeda og Hamas, bemærkede Agadi, at selvom terrorgrupper har udnyttet digitale aktiver, “bliver den samme teknologi ofte deres fald.”
Lederen sagde, at med de rette rammer og værktøjer er det muligt at “opnå en balance mellem privatliv og sikkerhed” ved at anvende Web3 til ikke at muliggøre terrorisme, men til at bekæmpe den. Indiens undersøgelse tager samtidig form, mens globale retshåndhævende myndigheder intensiverer overvågningen af kryptovaluta-finansieret terrorisme.
I sidste uge blev en mand fra Virginia idømt 30 års fængsel for at kanalisere over 185.000 dollars i kryptovaluta til ISIS via krypterede chats og private indsamlinger. Midlerne blev sendt gennem Tyrkiet for at støtte kvindelige ISIS-medlemmer i tilbageholdelseslejre, finansiere fængselsudbrud og understøtte militante operationer i Syrien, ifølge det amerikanske Justitsministerium.
Redigeret af Stacy Elliott.
