Indiens Enforcement Directorate Konfiskerer Aktiver
Indiens Enforcement Directorate har konfiskeret 4,8 millioner USD (₹42,8 crore) i aktiver, der tilhører en borger, som i øjeblikket er fængslet i USA for at have svindlet kryptoinvestorer for 20 millioner USD via falske Coinbase-websteder.
Frysning af Ejendom og Bankkonti
Den finansielle kriminalitetsmyndighed meddelte tirsdag, at den havde fryset 18 ejendomsejendomme i Delhi samt bankkonti knyttet til Chirag Tomar, 31, hans slægtninge og forretningspartnere.
“At undslippe kryptobetrug er ikke længere en mulighed – dårlige aktører vil blive sporet, afsløret og fængslet,” sagde Sudhakar Lakshmanaraja, grundlægger af blockchain-uddannelsesplatformen Digital South Trust, til Decrypt.
Tomars Kriminalitet og Fængselsdom
Tomar modtog en fem-årig føderal fængselsdom i oktober 2024 for at have stået bag en sofistikeret phishing-ordning, der målrettede den populære kryptobørsplatform. Hans kriminelle virksomhed var afhængig af at skabe forfalskede Coinbase-websteder, der narrede brugerne til at afsløre deres kontooplysninger.
Efterforskere opdagede, at Tomar vaskede cirka 72 millioner USD (₹600 crore) værd af stjålne digitale aktiver gennem forskellige handelsplatforme, før han konverterede dem til indiske rupees.
Manipulation af Søgeresultater
Tomars team manipulerede søgeresultater, så deres svindelsider rangerede højere end legitime sider, hvilket gjorde ofrene mere tilbøjelige til at støde på dem under rutinemæssige søgninger.
“Den forfalskede hjemmeside så præcist ud som den betroede hjemmeside, bortset fra kontaktoplysningerne,” sagde ED i sin officielle erklæring.
Svindelmetoder og Luksuskøb
Da brugerne forsøgte at logge ind på disse falske platforme, modtog de falske fejlsignaler, der dirigerede dem til at ringe til falske kundesupportnumre. Svindlerne, der udgav sig for Coinbase-repræsentanter, ville derefter narre opkaldere til at dele sikkerhedskoder eller give adgang til fjerncomputer, hvilket gjorde det muligt for dem at tømme kryptokontiene.
Tomar kanaliserede disse ulovlige gevinster til køb af luksuriøse ure, luksus sportsvogne, herunder Lamborghinis og Porsches, samt finansiering af international rejse.
Arrestation og Efterforskning
Ordningen fungerede i over to år, indtil myndighederne arresterede Tomar i Atlantas lufthavn i december 2023, da han vendte tilbage til USA. Han tilstod skyld i sammensværgelsesanklager i maj 2024.
ED indledte sin efterforskning efter at have hørt om Tomars arrestation i USA gennem nyhedsrapporter. I februar gennemførte officerer koordinerede razziaer i Delhi og Mumbai som en del af deres igangværende undersøgelse af pengevejen.
“Yderligere efterforskning er i gang,” bemærkede myndigheden og antydede, at yderligere beslaglæggelser eller arrestationer kan følge, mens myndighederne fortsætter med at spore aktiver knyttet til den internationale svindeloperation.
