Dømt for Ponzi-scheme
En seniorpromotor, der hjalp med at orkestrere et multimillion-dollar kryptovaluta Ponzi-scheme, der målrettede arbejdende spansktalende investorer, blev torsdag dømt til 71 måneder i føderalt fængsel. Magdaleno Mendoza modtog en dom for sin rolle i IcomTech, et påstået kryptovaluta-mining og handelsfirma, der blev lanceret i midten af 2018 og kollapsede ved udgangen af 2019, ifølge en erklæring fra U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.
Skemaets funktion
Skemaet lovede falsk garanterede daglige afkast fra kryptovaluta-handel og mining; i stedet fungerede det som et klassisk MLM-stil Ponzi-scheme, der genbrugte nye investorers midler til at betale tidligere deltagere, mens promotorer siphonede hundredtusindvis af dollars til personlig brug. Mendoza blev også beordret til at betale $789,218.94 i erstatning og få konfiskeret $1,5 millioner, samt sin bolig i Downey, Californien, som blev købt med midler fra skemaet.
Mendozas rolle
Mendoza, der tidligere havde promoveret mindst to andre kryptovaluta Ponzi-schemes, var blandt IcomTechs mest senior promotorer og opretholdt regelmæssig kontakt med grundlægger David Carmona. Han brugte endda sin egen restaurant i Los Angeles-området til at afholde pitch-events, hvor han indsamlede tusindvis af dollars i kontanter, mens promotorer rejste rundt i landet med flashy expos, ankom i luksusbiler og designerklæder, mens ofrene så phantom “profitter” vokse i dashboards, de ikke kunne få adgang til.
Udbetalingsproblemer
Fra august 2018 blev anmodninger om udbetaling mødt med forsinkelser, undskyldninger og skjulte gebyrer, hvilket fik IcomTech til at rulle et proprietært token, “Icoms,” ud, som falsk blev præsenteret som værdifuldt til fremtidige betalinger, men som i sidste ende var værdiløst, hvilket fordybede investorernes tab.
Ekspertudtalelse
Ari Redbord, global leder af politik hos blockchain intelligence-firmaet TRM Labs og tidligere U.S. attorney, fortalte Decrypt, at sådanne skemaer udnytter reelle barrierer, som immigrantfællesskaber står over for. “Promotorer deler ofte et sprog eller kulturel baggrund med ofrene, hvilket sænker skepsis og øger troværdigheden,” bemærkede Redbord.
Retssystemets fokus
Redbord sagde, at den 71-måneders dom er “bredt konsistent med, hvordan domstole behandler store kryptovaluta Ponzi-schemes i dag, især hvor der er klar hensigt, betydelig skade på ofrene og vedholdende promovering.” Han tilføjede, at domstole fokuserer i stigende grad mindre på “kryptovaluta”-mærket og mere på traditionelle svindelfaktorer som skala, varighed, tab og ledelsesrolle.
Andre involverede
Dommen dækkede også Mendozas ulovlige genindtræden efter deportation, da han havde boet ulovligt i USA i årtier, været fjernet fire gange (én gang under en falsk identitet) og fortsatte med at promovere mindst tre andre kryptovaluta Ponzi-schemes efter IcomTechs kollaps. Flere medskyldige er blevet dømt og straffet separat for deres roller i skemaet, herunder grundlægger David Carmona, påstået CEO Marco Ruiz Ochoa, webudvikler Gustavo Rodriguez og seniorpromotorer David Brend, Juan Arellano og Moses Valdez.
Udfordringer ved kryptovaluta-svindel
Redbord bemærkede, at gentagne promotorer forbliver “en af de sværeste udfordringer” inden for kryptovaluta-svindel. “Mange bevæger sig fra et skema til det næste, rebrander pitch og målretter nye fællesskaber, ofte på tværs af platforme og jurisdiktioner,” sagde han. “IcomTech-sagen viser, at selv når promotorer dukker op igen, indhenter deres historier dem til sidst.”
