Introduktion
Hvordan byggede den kinesiske cryptoqueen et Bitcoin-imperium på 6,5 milliarder dollars, før hendes anholdelse afslørede et af de største kryptokriminaliteter i historien?
Kryptovalutaens svindelhistorie
Kryptovalutaens lange historie med svindel har fået et nyt kapitel, der strækker sig over kontinenter og involverer milliarder af dollars. Britiske anklagere har dømt Zhimin Qian, også kendt som Yadi Zhang, for at have orkestreret en Ponzi-lignende investeringssvindel, der opererede i Kina. Skemaet lokkede mere end 100.000 investorer, som samlet set investerede milliarder i, hvad der syntes at være en legitim formueforvaltningsvirksomhed.
Anholdelse og dom
Qian blev anholdt i York i 2024 efter flere års flugt og tilstod i en London-ret i september 2025 anklager om erhvervelse af kriminel ejendom og hvidvaskning af penge. Den 11. november blev hun idømt 11 år og otte måneders fængsel af Southwark Crown Court.
Myndighederne sagde, at hendes dom fulgte efter en af de mest komplekse finansielle undersøgelser, der nogensinde er udført af Metropolitan Police.
Beslaglæggelse af kryptovaluta
Under efterforskningen opdagede britisk politi en usædvanligt stor mængde kryptovaluta knyttet til svindlen. Mere end 61.000 Bitcoin (BTC) blev beslaglagt, hvilket gjorde det til en af de største bekræftede kryptogenopretninger i Storbritannien. Ved markedsværdier under retssagen var det beløb værd 5 milliarder pund, eller cirka 6,55 milliarder dollars.
Qians operation
Mellem 2014 og 2017 drev Zhimin Qian en storstilet investeringsoperation i Kina gennem et firma kaldet Lantian Gerui. Skemaet målrettede almindelige investorer med løfter om usædvanligt høje afkast, hvilket tiltrak milliarder af dollars i samlede investeringer. Efter at skemaet kollapsede, forlod Qian Kina i juli 2017 med en laptop-tegnebog, der indeholdt titusinder af Bitcoin.
Hvidvaskningsstrategi
Hendes hvidvaskningsstrategi involverede at bevæge sig mellem fiat og kryptovaluta, sprede midlerne over flere tegnebøger og mellemmænd og forsøge at genintroducere aktiver i økonomien gennem luksuskøb og ejendom af høj værdi.
Efterforskning og anholdelse
Dækket begyndte at falde fra hinanden, da mistænkelig finansiel aktivitet knyttet til ejendomstransaktioner udløste grænseoverskridende advarsler. Britiske myndigheder iværksatte en dybere efterforskning, og i april 2024 anholdt Metropolitan Police-officerer Qian i York sammen med hendes associerede, Seng Hok Ling.
Ofrenes krav
Ofrene for Lantian Gerui-svindlen har opfordret til, at den beslaglagte Bitcoin bliver returneret til dem i stedet for at blive tilbageholdt af den britiske stat. Juridiske repræsentanter, der handler for flere ofregrupper, har offentligt udtalt, at den fryset kryptovaluta er den retmæssige ejendom for de svindlede investorer.
Juridiske spørgsmål
To store juridiske spørgsmål er opstået fra retssagen. Det første vedrører, hvordan restitution skal værdiansættes, og det andet spørgsmål vedrører, hvordan konkurrerende internationale krav vil blive afstemt. Anklagere har foreslået en domstolsovervåget kompensationsramme for at styre fordelingen af midler.
Konklusion
Kryptovalutaens tidlige år vidnede om nogle af de største finansielle forbrydelser i digital historie. Sager som OneCoin og PlusToken afslørede, hvordan svindelnetværk opererede, før moderne compliance-systemer opstod. At genvinde stjålne aktiver forbliver en teknisk og juridisk udfordring, og cyklen fortsætter, da kriminelle skaber nye skjulingsmetoder, efterforskere forbedrer sporingsværktøjer, og domstole arbejder på at konvertere digitale beviser til retfærdig økonomisk genopretning.
