Britisk Mand Idømt Fængsel for Underslæb
En britisk mand er blevet idømt 33 måneders fængsel efter at være fundet skyldig i at have underslæbt over £500.000 ($659.500) fra sin arbejdsgiver og konverteret de stjålne penge til kryptovaluta, som han brugte på gamblingwebsites. 39-årige Jason Lowe fra Skipton i North Yorkshire havde arbejdet for det samme firma i Lancashire siden 2016, men mellem marts 2023 og februar 2024 udvandt han midlerne for at dække sin spilleafhængighed.
Opdagelsen af Svindel
Virksomheden, der er struktureret som en medarbejderejet trust, opdagede først, at noget var galt, da deres finansafdeling bemærkede et usædvanligt højt antal betalinger til to virksomheder, Meteorbrand og PPC Guru. Lowes bank flagede også for store beløb, der kom ind på hans personlige konto, herunder betalinger via PayPal. Da banken spurgte ham, sagde han, at beløbene kom fra salget af hans virksomhed, som var afsluttet i 2021.
Undersøgelsen fra det Lancashire-baserede firma skabte i første omgang intern mistillid, konflikt og stress blandt medarbejderne, idet Lowe i en periode undgik skyld ved hjælp af “løgne og falske anklager.” Virksomheden indsendte imidlertid en rapport til Action Fraud i februar 2024, hvilket førte til, at North Yorkshire Police’s Economic Crime Unit begyndte sin egen undersøgelse.
Retssagen og Konsekvenserne
Lowe tilstod svindel ved misbrug af tillid, og fredag blev han idømt 33 måneders fængsel ved Bradford Crown Court. En høring under Proceeds of Crime Act vil finde sted på en endnu ikke besluttet dato for at påbegynde forsøget på at inddrive de stjålne midler.
I en pressemeddelelse sagde detektivkonstabel Neil Brodhurst fra NYP’s Economic Crime Unit, at styrken er tilfreds med den straf, der blev givet til Lowe. “Svindel er aldrig en offerløs forbrydelse, og denne sag fremhæver den bredere bølgeeffekt af Lowes handlinger—underminerer moral, tillid og økonomisk stabilitet blandt medarbejderne.”
Kryptovaluta og Hvidkollaret Kriminalitet
Selvom tal om dette specifikke område af kriminalitet forbliver begrænsede, antyder eksperter, at hvidkollaret kriminalitet, der involverer kryptovaluta, bliver mere udbredt. Phil Ariss, en tidligere crypto-leder for National Police Chiefs’ Council Cybercrime Programme, sagde til Decrypt: “Vi ser flere tilfælde, hvor betroede personer misbruger adgang til virksomhedsmidler og ruter værdi ind i kryptovaluta til personlig handel, gambling eller hvidvaskning.”
Ariss bemærkede, at kryptovaluta i stigende grad blot er en anden bane, der bruges af interne misbrugere, hvilket kan gøre det vanskeligt for deres arbejdsgivere. En central udfordring, som virksomheder står overfor, er “bevidst sammenblanding,” hvor stjålne midler blandes med legitime strømme som løn og refusioner.
Udfordringer for Virksomheder
Ariss forklarede, at mange arbejdsgivere og organisationer forbliver utilstrækkeligt forberedte på kryptovaluta-relateret hvidkollaret svindel. “Selvhostede tegnebøger, hurtige swaps og cross-chain bevægelser skaber blinde vinkler, når politikker, godkendelser og overvågning ikke er blevet opdateret,” sagde han.
Selvom den underliggende kryptovaluta-aktivitet forbliver sporbar, har mange virksomheder ikke holdt trit med kryptovaluta-adoption, hvilket har efterladt “huller” i forhold til, hvordan de håndterer interne adgangskontroller og konvertering af virksomhedsmidler til digitale aktiver.
Ariss konkluderede: “Nøglen er at operationalisere den gennemsigtighed ved at udstyre finans- og revisionshold med blockchain-analyse, styrke transaktionelle kontroller og sikre, at realtids-anomaliopdagelse er en del af compliance-værktøjskassen.”
