Hongkong-myndighedernes Anklager i JPEX Kryptobetrug
Hongkong-myndighederne har anklaget 16 personer, herunder influenceren og tidligere advokat Joseph Lam Chok, for deres påståede involvering i det $205 millioner (HK$1,6 milliarder) JPEX kryptobetrug. De mistænkte er blevet anklaget for bedrageri, sammensværgelse om bedrageri og hvidvaskning af penge under Hongkongs lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, efter en toårig efterforskning af den uautoriserede børs, ifølge en rapport fra South China Morning Post.
Efterforskning og Anholdelser
Politiet oplyste, at mere end 2.700 investorer blev svindlet gennem JPEX’s netværk af sociale mediepromotere og detailkryptobutikker, som kanaliserede indskud til den uautoriserede platform. Lam var blandt flere influencere, der blev anholdt i september 2023 efter at have promoveret JPEX til sine sociale mediefølgere. Hans anholdelse kom kort efter, at Securities and Futures Commission advarede om, at JPEX var uautoriseret og vildledte investorer, hvilket fik politiet til at iværksætte en bedrageriundersøgelse, da brugere rapporterede om frosne udbetalinger.
Efterforskere har siden foretaget mere end 80 anholdelser siden 2023, beslaglagt $28 millioner (HK$228 millioner) i aktiver og sikret Interpol-røde meddelelser for tre mistænkte hovedmænd, der stadig er på fri fod, ifølge SCMP.
JPEX-sagens Juridiske Implikationer
“KOL’er, der gentagne gange promoverede falske påstande om, at JPEX var sikkert og havde støtte fra reguleringslicenser, på trods af klare advarsler fra SFC, udsætter sig selv for ansvar, uanset om de aktivt vidste, at disse påstande var falske, eller blot undlod at udføre grundlæggende due diligence,” sagde Joshua Chu, advokat, underviser og medformand for Hong Kong Web3 Association, til Decrypt.
Dage efter at være blevet løsladt mod kaution i 2023, afholdt Lam angiveligt en pressekonference, hvor han fortalte journalister, at han havde “sovet godt.” Set i bakspejlet afspejler bemærkningen “ikke kun en markant mangel på anger eller empati over for dem, der er negativt påvirket, men rejser også spørgsmål om omhu fra hans juridiske rådgivere,” sagde Chu. Han bemærkede, at den “offentlige demonstration af ligegyldighed” kan påvirke, hvordan retten vurderer Lams skyld, og kan “svært undergrave enhver håb om formildelse ved domsafsigelse.”
Sådanne “taktiske fejltagelser” i Lams forsvar er blevet mange, og de har fejlet “i at indlede nogen meningsfuld dialog med myndighederne,” før de blev formelt anklaget, mente Chu. Den “stilhed og passivitet” har også “berøvet ofrene for potentielle muligheder for meningsfuld erstatning,” tilføjede han.
Fremtiden for JPEX-ofre
Alligevel er JPEX-retsforfølgningen “kun toppen af isbjerget,” sagde Chu og nævnte “flere lag af transaktioner, der stadig er under granskning” med et dybere og mere komplekst netværk af gerningsmænd, der endnu ikke er afdækket. For nu er det ofrene, der står over for en hård virkelighed. Genopretning af tabene “vil ikke kun afhænge af disse kriminelle domme, men også af at spore aktivstrømme,” forklarede Chu. “Den bedste chance for meningsfuld kompensation ligger stadig i at knytte krav direkte til de primære platformaktiver, snarere end de mere spredte indtægter og indirekte ejerandele i hænderne på KOL’er.”
